臺灣臺南地方法院刑事　違反毒品危害防制條例等（2025-12-04）

裁判全文（主文及理由）

臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度原訴字第2號
公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官
被      告  陳柏州


上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第197
52號、第23184號、第26954號、第27210號、第27780號、112年
度少連偵字第91號、112年度偵字第2290號、第5301號、第22008
號、第26205號、第28672號、第32927號、113年度少偵字第17號
、113年度偵字第1461號、第2290號、第16736號、第19380號）
，被告於本院準備程序中，先就被訴事實為有罪之陳述，經本院
合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
　　主　文
Ｂ０６犯如附表二編號1至5所示共同犯剝奪他人行動自由罪，共伍
罪，各處有期徒刑玖月；又犯如附表三編號1所示三人以上共同
詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月；又犯如附表三編號2至63所
示三人以上共同詐欺取財罪，共陸拾貳罪，各處有期徒刑壹年捌
月。應執行有期徒刑肆年陸月。
附表四編號1所示物品沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元沒
收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　
　　事實及理由
一、犯罪事實
(一)Ｂ０６（綽號黑馬）基於參與犯罪組織之犯意，於民國111年間
    加入Ｂ０２、Ｂ０３、Ｂ１３、Ｂ０６、Ｂ０８、Ｂ１７、Ｂ１５、Ｂ１６、Ｂ１４、Ｂ０７
    、Ｂ０９、綽號「慶哥」等人及其他不詳詐欺集團成員所屬具
    有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織（下稱Ｂ０２犯罪集團）
    。Ｂ０２犯罪集團係由Ｂ０２擔任組長，負責管理組織及統籌分配
    工作，Ｂ０３、Ｂ０４、Ｂ０５、Ｂ０６、Ｂ０９等人擔任小組長，負責管
    理其組員，其中Ｂ１６、Ｂ１３、黃○德等人即為Ｂ０６之組員，Ｂ０６
    亦負責面試欲加入集團成員（如Ｂ１４）、收水等工作。又Ｂ０２
    犯罪集團之詐騙運作模式係先由Ｂ０２、Ｂ０３與「慶哥」接洽「
    盤口」，負責協助「盤口」取得並測試人頭帳戶，且以私行
    拘禁或自願受監管方式控管人頭帳戶提供者，並透過網路銀行
    層轉人頭帳戶內款項後，再指派車手予以提領，並由集團成
    員向車手收取款項後，交予Ｂ０３、Ｂ０４或「慶哥」，扣除己身
    所得報酬即收水總額之一定比例後，再將上開款項交回盤口
    之方式加以洗錢。
(二)Ｂ０６即與前開集團成員共同基於剝奪他人行動自由之犯意聯
    絡，由集團成員取得並測試如附表一編號2、6、11、13至16
    、20、22至26、29、33、40至41、46、51至52、56至59、65
    、67至69、76、81、90等人頭帳戶，且為避免人頭帳戶提供
    者有侵吞贓款或辦理掛失之風險，Ｂ０２指示Ｂ１３對人頭帳戶提
    供者加以監控、拘禁，Ｂ１３覓得如附表二所示地點，除人頭
    帳戶提供者葉寶秀、Ｂ１８係自願受監管外，其餘如附表二編
    號1至5所示人頭帳戶提供者均遭私行拘禁，Ｂ１３並指揮如附
    表二編號1至5所示成員加以看管，而以此方法剝奪如附表二
    編號1至5所示人頭帳戶提供者之行動自由。又Ｂ０６與前開集
    團成員基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由
    不詳詐欺集團成員以如附表三編號1至63所示詐欺經過詐騙
    如附表三編號1至63所示被害人，致其等陷於錯誤而匯款至
    第一層帳戶，不詳詐欺集團成員隨即轉匯至第二、三層帳戶
    後，附表三編號1至63所示車手即依指示分別提領款項並交
    付予某詐欺集團成員，而以前開方式製造金流斷點，藉以掩
    飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。
二、認定犯罪事實所憑之證據：　
(一)供述證據部分
　⒈被告Ｂ０６於本院審理之自白。
　⒉證人康筱潔之警詢及偵查中證述、證人楊元豪之警詢及偵查
    中證述、證人劉鎮守之警詢及偵查中證述、證人張愷宸之警
    詢及偵查中證述、證人李昆諺之警詢及偵查中證述、證人Ａ６
    ０之警詢證述、證人Ａ４７之警詢證述、證人Ａ４３之警詢證述、
    證人Ａ１１之警詢證述、證人Ａ５９之警詢證述、證人Ａ５８之警詢
    證述、證人Ａ４４之警詢證述、證人Ａ５６之警詢證述、證人Ａ４６
    之警詢證述、證人Ａ５７之警詢證述、證人趙士渟之警詢證述
    、證人Ａ４１之警詢證述、證人Ａ５５之警詢證述、證人Ａ４２之警
    詢證述、證人Ａ６３之警詢證述、證人Ａ４０之警詢證述、證人Ａ３
    ２之警詢證述、證人Ａ２９之警詢證述、證人Ａ３９之警詢證述、
    證人Ａ３４之警詢證述、證人Ａ２７之警詢證述、證人周秉嫺之警
    詢證述、證人Ａ２０之警詢證述、證人Ａ３８之警詢證述、證人Ａ３
    ３之警詢證述、證人Ａ３７之警詢證述、證人Ａ２１之警詢證述、
    證人Ａ２２之警詢證述、證人Ａ２３之警詢證述、證人Ａ３０之警詢
    證述、證人Ａ３１之警詢證述、證人Ａ１７之警詢證述、證人Ａ１９
    之警詢證述、證人Ａ１８之警詢證述、證人Ａ３５之警詢證述、證
    人Ａ１６之警詢證述、證人Ａ５４之警詢證述、證人Ａ２５之警詢證
    述、證人Ａ３６之警詢證述、證人Ａ１５之警詢證述、證人Ａ２６之
    警詢證述、證人Ａ２４之警詢證述、證人Ａ０７之警詢證述、證人
    Ａ６４之警詢證述、證人Ａ６５之警詢證述、證人Ａ６６之警詢證述
    、證人Ａ６７之警詢證述、證人Ａ６８之警詢證述、證人Ａ６９之警
    詢證述、證人Ａ７０之警詢證述、證人Ａ７１之警詢證述、證人Ａ７
    ２之警詢證述、證人Ａ７３之警詢證述、證人Ａ０３之警詢證述、
    證人Ａ０４之警詢證述、證人Ａ０５之警詢證述、證人Ａ０６之警詢
    證述、證人Ａ４９之警詢證述、證人Ａ４８之警詢證述、證人Ａ０５０
    之警詢證述、證人Ａ１０之警詢證述、證人Ａ５１之警詢證述、證
    人Ａ５２之警詢證述、證人Ｂ０２之警詢、偵查中證述、證人Ｂ０３
    之警詢、偵查中證述、證人Ｂ０４之警詢、偵查中證述、證人Ｂ
    ０５之警詢、偵查中證述、證人Ｂ０６之警詢、偵查中證述、證
    人Ｂ０８之警詢、偵查中證述、證人Ｂ０９之警詢、偵查中證述、
    證人Ｂ０７之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１３之警詢、偵查中證述
    、證人Ｂ１４之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１６之警詢、偵查中證
    述、證人Ｂ１７之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１９之警詢、偵查中
    證述、證人Ｂ２１之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２２之警詢、偵查
    中證述、證人Ｂ２０之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２９之警詢、偵
    查中證述、證人Ｂ１０之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１１之警詢、
    偵查中證述、證人Ｂ１２之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１５之警詢
    、偵查中證述、證人Ｂ２５之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２７之警
    詢、偵查中證述、證人王Ｏ塘之警詢、偵查中證述、證人黃Ｏ
    德之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１８之警詢、偵查中證述、證
    人Ｂ２３之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２４之警詢、偵查中證述、
    證人Ｂ２８之警詢、偵查中證述、證人Ｂ３０之警詢、偵查中證述
    、證人Ｂ１８之警詢、偵查中證述、證人陳穎瑄之警詢、偵查
    中證述、證人劉承祐之警詢、偵查中證述、證人陳翊鴻之警
    詢、偵查中證述、證人林志文之警詢證述、證人陳俊霖之警
    詢、偵查中證述、證人楊証崴之警詢、偵查中證述、證人温
    晟銘之警詢、偵查中證述、證人劉霆偉之警詢、偵查中證述
    、證人紀尉元之警詢證述、證人周子瑞之警詢、偵查中證述
    。
(二)非供述證據部分
　⒈鄭傑鴻遭扣案手機相簿內影片截圖1份(0517康筱潔簽借據)(
    他1卷二P533)。
　⒉楊元豪之中華郵政存摺封面及內頁資料(少連偵卷六P219-221
    )。
　⒊楊元豪遭私行拘禁相關監視器影像截圖1份(111.7.5；台南市
    ○區○○路0段00巷000弄00號)(偵2卷一P175-176)。
　⒋Ｂ１３遭扣案手機14-2相簿照片(警1卷P75-77)。
　⒌黃仁德遭扣案手機內手機相簿影片截圖(他1卷二P385-389)。
　⒍台南市東區大同路二段61巷136弄街景圖(劉鎮守報案稱遭囚
    地點)(他1卷一P17)。
　⒎劉鎮守之臺灣銀行存摺封面及提款卡照片、開戶申請書暨約
    定書、開戶總約定書各1份(他1卷一P19、103-104、215-221
    )。
　⒏劉鎮守提出與暱稱「林志文」、「下雨天」、「楊貴妃」對
    話紀錄截圖(他1卷一P31-57)。
　⒐劉鎮守提出之暱稱「下雨天」飛機資料截圖、IPHONE13外盒
    照片(他1卷一P205-207)。
　⒑劉鎮守遭私行拘禁相關監視器影像截圖1份(111.6.17至111.7
    .4；台南市○區○○路0段00巷000弄00號)(偵2卷一P41-60)。
　⒒張愷宸之京城銀行轉帳結果通知(他1卷一P277-278)。
　⒓楊元豪之中華郵政存摺封面及內頁資料1份(他1卷一P296-297
    )。
　⒔劉鎮守之臺灣銀行開戶資料、歷史交易明細各1份(他1卷一P3
    32-333)。
　⒕張愷宸遭私行拘禁相關監視器影像截圖1份(111.6.27至111.6
    .29；台南市○區○○路0段00巷000弄00號)(偵2卷一P143-146)
    。
　⒖妨害自由蒐證照片1份(台南市○區○○路0段00巷000弄00號、台
    南市○區○○路0段00號(世界檳榔)、台南市○○區○○路0段000巷
    00號)(偵2卷一P199-233)。
　⒗111年8月3日自願受搜索同意書、內政部警政署刑事警察局搜
    索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索現場及
    扣押物品照片各1份(邱建恩；台南市○區○○路0段00巷0號6F6
    03室)(少連偵卷一P535-543、偵1卷三P 405-409)。
　⒘Ａ６０與詐欺集團對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、存摺資料
    (警11卷P169-203)。
　⒙國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年7月11日國世存匯作
    業字第1110120183號函暨何妤妤之開戶資料、歷史交易明細
    (警11卷P71-77)。
　⒚中國信託商業銀行股份有限公司111年8月8日中信銀字第1112
    24839254782號函暨Ｂ１９之開戶資料、歷史交易明細、自動化
    交易LOG資料(警11卷P79-85)。
　⒛國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年8月3日國世存匯作業
    字第1110134058號函暨Ｂ１９之開戶資料、歷史交易明細(警11
    卷P87-93)。
　第一商業銀行總行111年8月1日一總營集字第89403號函暨Ｂ１９
    之開戶資料、歷史交易明細(警11卷P101-106)。
　Ａ４７之匯款交易憑證截圖、詐欺網站操作截圖、與詐欺集團對
    話紀錄截圖(少連偵卷七P25-37)。
　中國信託商業銀行股份有限公司111年12月22日中信銀字第11
    1224839425518號函暨周子瑞新台幣存提款交易憑證、洗錢
    防制登記表、歷史交易明細、IP登入位置列表(少連偵卷四P
    51-69)。
　金流表1份(偵1卷十五P195-197)。
　Ａ４３匯款交易憑證截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖(少連偵卷
    七P47-53)。
　臺中市政府警察局第五分局111年8月3日搜索扣押筆錄、扣押
    物品目錄表、扣押物品收據、搜索現場及扣案物照片各1份(
    Ｂ０３、Ｂ０９、黃仁德、Ｂ１７、Ｂ０５；台南市○區○○路0段00號)(他
    1卷一P397-419、少連偵卷六P 173-186、偵1卷一P443-445
    、偵1卷二P243-249、偵1卷三P101-121、偵1卷十P53、57)
    。
　Ｂ１９111年5月27日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P109)。
　Ａ１１提出之渣打銀行、第一銀行、中信銀行、郵局、玉山銀行
    、合庫銀行存摺封面照片、匯款交易憑證截圖、與詐欺集團
    成員LINE對話紀錄截圖、詐欺網站操作截圖(少連偵卷七P69
    -81)。
　國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年2月7日國世存匯作業
    字第1120011081號函暨蘇立元之開戶資料、歷史交易明細(
    警4卷P13-25)。
　Ｂ１９111年5月30日中信銀行帳戶歷史交易明細、取款交易憑證
    (少連偵卷四P110-111)。
　Ｂ２２111年6月13日台新銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵卷
    四P323)。
　邱建恩遭扣案手機7 內照片、影片檔案截圖(他1卷二P361-37
    1)。
　Ｂ０３遭扣案手機A1-3內TELEGRAM暱稱「地上就武」與「水上樂
    園」(陳文鴻)對話紀錄截圖(他1卷二P453-456)。
　Ｂ０３遭扣案手機A1-3內TELEGRAM暱稱「地上就武」與「四海遊
    龍」對話紀錄截圖(他1卷二P467)。
　Ｂ０３遭扣案手機A1-3內TELEGRAM暱稱「地上就武」與「馬蓉蓉
    」對話紀錄截圖(他1卷二P491-498)。
　陳俊霖遭扣案手機內與暱稱「馬蓉蓉」(邱建恩)對話紀錄截
    圖(少連偵卷三P489-511)。
　陳俊霖之台北富邦銀行歷史交易明細(少連偵卷一P547)。
　華南商業銀行股份有限公司112年2月2日通清字第1120003529
    號函暨被告Ｂ２２之開戶資料、歷史交易明細(警4卷P7-11)。
　Ｂ０２遭扣案編號2手機內「檔案、備忘錄」資料截圖(偵11卷二
    P133-144)。
　Ａ５９提出之匯款交易憑證截圖、土地銀行存摺封面及內頁資料
    (偵1卷八P465-475)。
　Ｂ２１111年6月3日中信銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵卷
    四P272)。
　台新國際商業銀行111年12月13日台新作文字第11142383號函
    暨Ｂ２０111年6月13日取款憑條、歷史交易明細、111年6月3日
    ATM取款監視器影像(少連偵卷四P157-174)。
　楊証崴111年6月14日中信銀行帳戶取款憑證、臨櫃監視器影
    像(少連偵卷四P247-253)。
　Ａ５８與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖(少連
    偵卷七P113-116)。
　Ａ４４與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、詐欺
    APP操作截圖(少連偵卷七P126-139)。
　Ｂ２１111年6月10日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P273)。
　Ｂ２１111年6月10日高雄銀行B帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
    交易憑證(少連偵卷四P275-276)。
　Ｂ２１111年6月10日兆豐銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P276)。
　Ｂ２２111年6月10日新光銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P322)。
　Ｂ２２111年6月10日中信銀行A帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
    交易憑證(少連偵卷四P324-325)。
　Ａ５６與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、詐欺
    網站操作截圖、存摺內頁資料(少連偵卷七P149-158)。
　Ａ４６與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、詐欺
    APP操作截圖、存摺封面及內頁資料(少連偵卷七P171-178)
    。
　Ｂ２１111年6月23日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P274-275)。
　Ａ５７之存摺封面及內頁資料(少連偵卷七P189、偵1卷八P65-73
    )。
　趙士渟之匯款交易憑證截圖(少連偵卷七P197-198)。
　Ｂ２１111年6月17日中信銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵卷
    四P274)。
　Ａ４１與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖(少連
    偵卷六P311-313)。
　玉山銀行集中管理部111年10月3日玉山個(集)字第111013163
    4號函暨Ｂ２４之歷史交易明細(少連偵卷四P425-427)。
　張愷宸之京城銀行開戶資料、歷史交易明細(偵2卷一P151-15
    6)。
　Ｂ２３111年6月21日台新銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P370-371)。
　Ｂ２３111年6月21日陽信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P372)。
　Ｂ２４111年6月21日玉山銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P408-409)。
　Ｂ２４111年6月21日華南銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P409-410)。
　Ｂ２５111年6月21日玉山銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P449-450)。
　華南商業銀行金華分行111年11月11日(111)華金字第139號函
    暨Ｂ２４之取款憑條、歷史交易明細(少連偵卷四P428-430)。
　玉山銀行集中管理部111年10月14日玉山個(集)字第11101357
    46號函暨Ｂ２５之取款憑條、歷史交易明細(少連偵卷四P467-4
    71)。
　Ａ５５之永豐銀行、中國信託歷史交易明細、存摺內頁資料(少
    連偵卷七P223-237)。
　111年8月3日自願受搜索同意書、臺中市政府警察局第五分局
    搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索現場
    及扣押物照片各1份(Ｂ０３；台南市○○區○○路0段000號28樓)(
    少連偵卷一P257-263、偵1卷二P 49-51)。
　國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年8月11日國世存匯作
    業字第1110139655號函暨温晟銘之國泰世華銀行B帳戶開戶
    資料、歷史交易明細各1份(000000000000)(警5卷一P21-33)
    。
　温晟銘111年6月2