臺灣臺南地方法院刑事　違反毒品危害防制條例等（2025-11-20）

裁判全文（主文及理由）

臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度原訴字第2號
公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官
被      告  邱承恩


選任辯護人  查名邦律師
被      告  王紹鴻


                    居新北市○○區○○街00巷00弄0號    選任辯護人  許念瑜律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第197
52號、第23184號、第26954號、第27210號、第27780號、112年
度少連偵字第91號、112年度偵字第2290號、第5301號、第22008
號、第26205號、第28672號、第32927號、113年度少偵字第17號
、113年度偵字第1461號、第2290號、第16736號、第19380號）
，被告於本院準備程序中，先就被訴事實為有罪之陳述，經本院
合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
　　主　文
Ｂ０７犯如附表二編號1至5「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二
編號1至5「宣告刑」欄所示之刑；又犯如附表三編號1所示三人
以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月；又犯如附表三編號
2至63所示三人以上共同詐欺取財罪，共陸拾貳罪，各處有期徒
刑壹年伍月。應執行有期徒刑參年拾月。
Ｂ０９犯如附表二編號1至5「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二
編號1至5「宣告刑」欄所示之刑；又犯如附表三編號2至63所示
三人以上共同詐欺取財罪，共陸拾貳罪，各處有期徒刑壹年捌月
。應執行有期徒刑肆年貳月。
附表四編號1至5、附表五編號3至4所示物品、扣案之Ｂ０７犯罪所
得新臺幣壹拾伍萬元均沒收；未扣案之Ｂ０９犯罪所得新臺幣陸萬
元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額
。　
　　事實及理由
一、犯罪事實
(一)Ｂ０７（綽號：小槍）、Ｂ０９（綽號:阿彥）分別於民國111年間
    加入Ｂ０２、Ｂ０３、Ｂ１３、Ｂ０６、Ｂ０８、Ｂ１７、Ｂ１５、Ｂ１６、Ｂ１４、綽
    號「慶哥」等人及其他不詳詐欺集團成員所屬具有持續性、
    牟利性之詐欺集團犯罪組織（下稱Ｂ０２犯罪集團）。Ｂ０２犯罪
    集團係由Ｂ０２擔任組長，負責管理組織及統籌分配工作，Ｂ０３
    、Ｂ０４、Ｂ０５、Ｂ０６、Ｂ０９等人擔任小組長，負責管理其組員，
    Ｂ０７即為Ｂ０４之組員，而Ｂ０９尚招募取得Ｂ１９提供之臺北富邦銀
    行帳戶、中信銀行帳戶作為人頭帳戶，且負責操作人頭帳戶
    之網路銀行，進行網銀測試及詐欺款項轉帳、看管人頭帳戶
    提供者等工作，Ｂ０７則招募取得葉寶秀提供之國泰世華帳戶
    及京城銀行帳戶、李昆諺之台新銀行帳戶、陳俊霖之台北富
    邦銀行帳戶等作為人頭帳戶，且負責看管人頭帳戶提供者，
    並負責向車手收取詐騙款項之收水等工作。又Ｂ０２犯罪集團
    之詐騙運作模式係先由Ｂ０２、Ｂ０３與「慶哥」接洽「盤口」，
    負責協助「盤口」取得並測試人頭帳戶，且以私行拘禁或自
    願受監管方式控管人頭帳戶提供者，並透過網路銀行層轉人頭
    帳戶內款項後，再指派車手予以提領，並由集團成員向車手
    收取款項後，交予Ｂ０３、Ｂ０４或「慶哥」，扣除己身所得報酬
    即收水總額之一定比例後，再將上開款項交回盤口之方式加
    以洗錢。
(二)Ｂ０７、Ｂ０９即與前開集團成員共同基於剝奪他人行動自由之犯
    意聯絡，由集團成員取得並測試如附表一編號2、6、11、13
    至16、20、22至26、29、33、40至41、46、51至52、56至59
    、65、67至69、76、81、90等人頭帳戶，且為避免人頭帳戶
    提供者有侵吞贓款或辦理掛失之風險，Ｂ０２指示Ｂ１３對人頭帳
    戶提供者加以監控、拘禁，Ｂ１３覓得如附表二所示地點，除
    人頭帳戶提供者葉寶秀、Ｂ１８係自願受監管外，其餘如附表
    二編號1至5所示人頭帳戶提供者均遭私行拘禁，Ｂ１３並指揮
    如附表二編號1至5所示成員加以看管，而以此方法剝奪如附
    表二編號1至5所示人頭帳戶提供者之行動自由。又Ｂ０７、Ｂ０９
    與前開集團成員基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意
    聯絡，由不詳詐欺集團成員以如附表三編號1至63所示詐欺
    經過詐騙如附表三編號1至63所示被害人，致其等陷於錯誤
    而匯款至第一層帳戶，不詳詐欺集團成員隨即轉匯至第二、
    三層帳戶後，附表三編號1至63所示車手即依指示分別提領
    款項並交付予某詐欺集團成員，而以前開方式製造金流斷點
    ，藉以掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯
    罪所得（如附表三編號1部分，Ｂ０９另經臺灣屏東地方法院11
    3年度原金訴字第6號判決，不在起訴範圍；其餘共同被告另
    經本院審理）。
二、認定犯罪事實所憑之證據：　
(一)供述證據部分
　⒈被告Ｂ０９、Ｂ０７於本院審理之自白。
　⒉證人康筱潔之警詢及偵查中證述、證人楊元豪之警詢及偵查
    中證述、證人劉鎮守之警詢及偵查中證述、證人張愷宸之警
    詢及偵查中證述、證人李昆諺之警詢及偵查中證述、證人Ａ６
    ０之警詢證述、證人Ａ４７之警詢證述、證人Ａ４３之警詢證述、
    證人Ａ１１之警詢證述、證人Ａ５９之警詢證述、證人Ａ５８之警詢
    證述、證人Ａ４４之警詢證述、證人Ａ５６之警詢證述、證人Ａ４６
    之警詢證述、證人Ａ５７之警詢證述、證人趙士渟之警詢證述
    、證人Ａ４１之警詢證述、證人Ａ５５之警詢證述、證人Ａ４２之警
    詢證述、證人Ａ６３之警詢證述、證人Ａ４０之警詢證述、證人Ａ３
    ２之警詢證述、證人Ａ２９之警詢證述、證人Ａ３９之警詢證述、
    證人Ａ３４之警詢證述、證人Ａ２７之警詢證述、證人周秉嫺之警
    詢證述、證人Ａ２０之警詢證述、證人Ａ３８之警詢證述、證人Ａ３
    ３之警詢證述、證人Ａ３７之警詢證述、證人Ａ２１之警詢證述、
    證人Ａ２２之警詢證述、證人Ａ２３之警詢證述、證人Ａ３０之警詢
    證述、證人Ａ３１之警詢證述、證人Ａ１７之警詢證述、證人Ａ１９
    之警詢證述、證人Ａ１８之警詢證述、證人Ａ３５之警詢證述、證
    人Ａ１６之警詢證述、證人Ａ５４之警詢證述、證人Ａ２５之警詢證
    述、證人Ａ３６之警詢證述、證人Ａ１５之警詢證述、證人Ａ２６之
    警詢證述、證人Ａ２４之警詢證述、證人Ａ０７之警詢證述、證人
    Ａ６４之警詢證述、證人Ａ６５之警詢證述、證人Ａ６６之警詢證述
    、證人Ａ６７之警詢證述、證人Ａ６８之警詢證述、證人Ａ６９之警
    詢證述、證人Ａ７０之警詢證述、證人Ａ７１之警詢證述、證人Ａ７
    ２之警詢證述、證人Ａ７３之警詢證述、證人Ａ０３之警詢證述、
    證人Ａ０４之警詢證述、證人Ａ０５之警詢證述、證人Ａ０６之警詢
    證述、證人Ａ４９之警詢證述、證人Ａ４８之警詢證述、證人Ａ０５０
    之警詢證述、證人Ａ１０之警詢證述、證人Ａ５１之警詢證述、證
    人Ａ５２之警詢證述、證人Ｂ０２之警詢、偵查中證述、證人Ｂ０３
    之警詢、偵查中證述、證人Ｂ０４之警詢、偵查中證述、證人Ｂ
    ０５之警詢、偵查中證述、證人Ｂ０６之警詢、偵查中證述、證
    人Ｂ０８之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１３之警詢、偵查中證述、
    證人Ｂ１４之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１６之警詢、偵查中證述
    、證人Ｂ１７之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１９之警詢、偵查中證
    述、證人Ｂ２１之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２２之警詢、偵查中
    證述、證人Ｂ２０之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２９之警詢、偵查
    中證述、證人Ｂ１０之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１１之警詢、偵
    查中證述、證人Ｂ１２之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１５之警詢、
    偵查中證述、證人Ｂ２５之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２７之警詢
    、偵查中證述、證人王Ｏ塘之警詢、偵查中證述、證人黃Ｏ德
    之警詢、偵查中證述、證人Ｂ１８之警詢、偵查中證述、證人Ｂ
    ２３之警詢、偵查中證述、證人Ｂ２４之警詢、偵查中證述、證
    人Ｂ２８之警詢、偵查中證述、證人Ｂ３０之警詢、偵查中證述、
    證人Ｂ１８之警詢、偵查中證述、證人陳穎瑄之警詢、偵查中
    證述、證人劉承祐之警詢、偵查中證述、證人陳翊鴻之警詢
    、偵查中證述、證人林志文之警詢證述、證人陳俊霖之警詢
    、偵查中證述、證人楊証崴之警詢、偵查中證述、證人温晟
    銘之警詢、偵查中證述、證人劉霆偉之警詢、偵查中證述、
    證人紀尉元之警詢證述、證人周子瑞之警詢、偵查中證述。
(二)非供述證據部分
　⒈鄭傑鴻遭扣案手機相簿內影片截圖1份(0517康筱潔簽借據)(
    他1卷二P533)。
　⒉楊元豪之中華郵政存摺封面及內頁資料(少連偵卷六P219-221
    )。
　⒊楊元豪遭私行拘禁相關監視器影像截圖1份(111.7.5；台南市
    ○區○○路0段00巷000弄00號)(偵2卷一P175-176)。
　⒋Ｂ１３遭扣案手機14-2相簿照片(警1卷P75-77)。
　⒌黃仁德遭扣案手機內手機相簿影片截圖(他1卷二P385-389)。
　⒍台南市東區大同路二段61巷136弄街景圖(劉鎮守報案稱遭囚
    地點)(他1卷一P17)。
　⒎劉鎮守之臺灣銀行存摺封面及提款卡照片、開戶申請書暨約
    定書、開戶總約定書各1份(他1卷一P19、103-104、215-221
    )。
　⒏劉鎮守提出與暱稱「林志文」、「下雨天」、「楊貴妃」對
    話紀錄截圖(他1卷一P31-57)。
　⒐劉鎮守提出之暱稱「下雨天」飛機資料截圖、IPHONE13外盒
    照片(他1卷一P205-207)。
　⒑劉鎮守遭私行拘禁相關監視器影像截圖1份(111.6.17至111.7
    .4；台南市○區○○路0段00巷000弄00號)(偵2卷一P41-60)。
　⒒張愷宸之京城銀行轉帳結果通知(他1卷一P277-278)。
　⒓楊元豪之中華郵政存摺封面及內頁資料1份(他1卷一P296-297
    )。
　⒔劉鎮守之臺灣銀行開戶資料、歷史交易明細各1份(他1卷一P3
    32-333)。
　⒕張愷宸遭私行拘禁相關監視器影像截圖1份(111.6.27至111.6
    .29；台南市○區○○路0段00巷000弄00號)(偵2卷一P143-146)
    。
　⒖妨害自由蒐證照片1份(台南市○區○○路0段00巷000弄00號、台
    南市○區○○路0段00號(世界檳榔)、台南市○○區○○路0段000巷
    00號)(偵2卷一P199-233)。
　⒗111年8月3日自願受搜索同意書、內政部警政署刑事警察局搜
    索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索現場及
    扣押物品照片各1份(邱建恩；台南市○區○○路0段00巷0號6F6
    03室)(少連偵卷一P535-543、偵1卷三P 405-409)。
　⒘Ａ６０與詐欺集團對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、存摺資料
    (警11卷P169-203)。
　⒙國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年7月11日國世存匯作
    業字第1110120183號函暨何妤妤之開戶資料、歷史交易明細
    (警11卷P71-77)。
　⒚中國信託商業銀行股份有限公司111年8月8日中信銀字第1112
    24839254782號函暨Ｂ１９之開戶資料、歷史交易明細、自動化
    交易LOG資料(警11卷P79-85)。
　⒛國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年8月3日國世存匯作業
    字第1110134058號函暨Ｂ１９之開戶資料、歷史交易明細(警11
    卷P87-93)。
　第一商業銀行總行111年8月1日一總營集字第89403號函暨Ｂ１９
    之開戶資料、歷史交易明細(警11卷P101-106)。
　Ａ４７之匯款交易憑證截圖、詐欺網站操作截圖、與詐欺集團對
    話紀錄截圖(少連偵卷七P25-37)。
　中國信託商業銀行股份有限公司111年12月22日中信銀字第11
    1224839425518號函暨周子瑞新台幣存提款交易憑證、洗錢
    防制登記表、歷史交易明細、IP登入位置列表(少連偵卷四P
    51-69)。
　金流表1份(偵1卷十五P195-197)。
　Ａ４３匯款交易憑證截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖(少連偵卷
    七P47-53)。
　臺中市政府警察局第五分局111年8月3日搜索扣押筆錄、扣押
    物品目錄表、扣押物品收據、搜索現場及扣案物照片各1份(
    Ｂ０３、Ｂ０９、黃仁德、Ｂ１７、Ｂ０５；台南市○區○○路0段00號)(他
    1卷一P397-419、少連偵卷六P 173-186、偵1卷一P443-445
    、偵1卷二P243-249、偵1卷三P101-121、偵1卷十P53、57)
    。
　Ｂ１９111年5月27日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P109)。
　Ａ１１提出之渣打銀行、第一銀行、中信銀行、郵局、玉山銀行
    、合庫銀行存摺封面照片、匯款交易憑證截圖、與詐欺集團
    成員LINE對話紀錄截圖、詐欺網站操作截圖(少連偵卷七P69
    -81)。
　國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年2月7日國世存匯作業
    字第1120011081號函暨蘇立元之開戶資料、歷史交易明細(
    警4卷P13-25)。
　Ｂ１９111年5月30日中信銀行帳戶歷史交易明細、取款交易憑證
    (少連偵卷四P110-111)。
　Ｂ２２111年6月13日台新銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵卷
    四P323)。
　邱建恩遭扣案手機7 內照片、影片檔案截圖(他1卷二P361-37
    1)。
　Ｂ０３遭扣案手機A1-3內TELEGRAM暱稱「地上就武」與「水上樂
    園」(陳文鴻)對話紀錄截圖(他1卷二P453-456)。
　Ｂ０３遭扣案手機A1-3內TELEGRAM暱稱「地上就武」與「四海遊
    龍」對話紀錄截圖(他1卷二P467)。
　Ｂ０３遭扣案手機A1-3內TELEGRAM暱稱「地上就武」與「馬蓉蓉
    」對話紀錄截圖(他1卷二P491-498)。
　陳俊霖遭扣案手機內與暱稱「馬蓉蓉」(邱建恩)對話紀錄截
    圖(少連偵卷三P489-511)。
　陳俊霖之台北富邦銀行歷史交易明細(少連偵卷一P547)。
　華南商業銀行股份有限公司112年2月2日通清字第1120003529
    號函暨被告Ｂ２２之開戶資料、歷史交易明細(警4卷P7-11)。
　Ｂ０２遭扣案編號2手機內「檔案、備忘錄」資料截圖(偵11卷二
    P133-144)。
　Ａ５９提出之匯款交易憑證截圖、土地銀行存摺封面及內頁資料
    (偵1卷八P465-475)。
　Ｂ２１111年6月3日中信銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵卷
    四P272)。
　台新國際商業銀行111年12月13日台新作文字第11142383號函
    暨Ｂ２０111年6月13日取款憑條、歷史交易明細、111年6月3日
    ATM取款監視器影像(少連偵卷四P157-174)。
　楊証崴111年6月14日中信銀行帳戶取款憑證、臨櫃監視器影
    像(少連偵卷四P247-253)。
　Ａ５８與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖(少連
    偵卷七P113-116)。
　Ａ４４與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、詐欺
    APP操作截圖(少連偵卷七P126-139)。
　Ｂ２１111年6月10日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P273)。
　Ｂ２１111年6月10日高雄銀行B帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
    交易憑證(少連偵卷四P275-276)。
　Ｂ２１111年6月10日兆豐銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P276)。
　Ｂ２２111年6月10日新光銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P322)。
　Ｂ２２111年6月10日中信銀行A帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
    交易憑證(少連偵卷四P324-325)。
　Ａ５６與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、詐欺
    網站操作截圖、存摺內頁資料(少連偵卷七P149-158)。
　Ａ４６與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、詐欺
    APP操作截圖、存摺封面及內頁資料(少連偵卷七P171-178)
    。
　Ｂ２１111年6月23日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P274-275)。
　Ａ５７之存摺封面及內頁資料(少連偵卷七P189、偵1卷八P65-73
    )。
　趙士渟之匯款交易憑證截圖(少連偵卷七P197-198)。
　Ｂ２１111年6月17日中信銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵卷
    四P274)。
　Ａ４１與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖(少連
    偵卷六P311-313)。
　玉山銀行集中管理部111年10月3日玉山個(集)字第111013163
    4號函暨Ｂ２４之歷史交易明細(少連偵卷四P425-427)。
　張愷宸之京城銀行開戶資料、歷史交易明細(偵2卷一P151-15
    6)。
　Ｂ２３111年6月21日台新銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P370-371)。
　Ｂ２３111年6月21日陽信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P372)。
　Ｂ２４111年6月21日玉山銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P408-409)。
　Ｂ２４111年6月21日華南銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P409-410)。
　Ｂ２５111年6月21日玉山銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款交
    易憑證(少連偵卷四P449-450)。
　華南商業銀行金華分行111年11月11日(111)華金字第139號函
    暨Ｂ