臺灣雲林地方法院刑事　違反洗錢防制法（2025-10-28）

裁判全文（主文及理由）

臺灣雲林地方法院刑事判決
114年度金訴字第748號
公  訴  人  臺灣雲林地方檢察署檢察官
被      告  丁逢倍


上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度
偵字第5164號），本院判決如下：
　　主　文
本件公訴不受理。
　　理　由
一、公訴意旨略以：被告丁逢倍雖得預見任意將金融機構帳戶交付
    他人使用，足供他人作為詐欺取財後收受被害人匯款，以遂
    其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於洗錢之犯
    意及縱使有人利用其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其
    本意之幫助犯意，於民國114年1月16日前某日，將其國民身
    分證、健保卡及中國信託商業銀行股份有限公司000-000000
    0000000號帳戶資料，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團
    成員。嗣該詐欺集團收受前揭資料，即用以註冊現代財富科
    技有限公司MaiCoin虛擬貨幣平台帳戶(下稱本案帳戶)後，
    繼與所屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人不法之所有，
    共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，向告訴人呂泓毅訛稱
    投資本金獲利可期云云，使其陷於錯誤，於114年2月8日16
    時24分許，至臺中市○里區○○路000號萊爾富大里東榮店，依
    本案帳戶所生第二段條碼「00000000000000FB」繳費單，繳
    款新臺幣1萬元，旋遭該詐欺集團轉匯一空。因認被告涉犯
    刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺及刑法第3
    0條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗
    錢等罪嫌。
二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為
    之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。查
    被告業於114年10月3日死亡，此有戶役政資訊網站查詢-個
    人戶籍資料在卷可稽，依上開說明，爰不經言詞辯論，逕諭
    知不受理判決。
三、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決
    如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日
　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官  郭玉聲
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並
應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
「切勿逕送上級法院」。
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日