臺灣雲林地方法院刑事　詐欺（2026-03-04）

裁判全文（主文及理由）

臺灣雲林地方法院刑事判決
112年度訴字第661號
公  訴  人  臺灣雲林地方檢察署檢察官
被      告  莊峰明


選任辯護人  歐秉豪律師
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第10093
號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告
知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，
本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
　　主　文
莊峰明犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月。
扣案之犯罪所得新臺幣二萬元沒收之。
　　事實及理由
一、犯罪事實：
　  莊峰明於民國109年11月間某日，加入由范煜麟、蔡嘉純、
    陳孟甲等成年人及其他不詳成員所組成，具有持續性、牟利
    性、結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證
    明成員中有未滿18歲之人，莊峰明所涉違反組織犯罪防制條
    例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪部分，業經臺灣屏東地
    方法院判決判處罪刑在案，非本案審理範圍），負責提供其
    所申辦之中國信託商業銀行股份有限公司帳號000-00000000
    0000號帳戶資料(下稱本案帳戶)，並出面與被害人虛偽交易
    虛擬貨幣，再將款項提領交付范煜麟。莊峰明與范煜麟及本
    案詐欺集團其餘真實身分不詳之成員，共同意圖為自己不法
    之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由
    本案詐欺集團不詳成員於110年2月9日某時，透過不詳方式
    向許勝豪佯稱投資虛擬貨幣可賺取價差云云，並指定向莊峰
    明購買，使許勝豪陷於錯誤，依指示於110年2月18日上午10
    時39分許、41分許各轉帳新臺幣(下同)5萬元至本案帳戶內
    ，莊峰明旋將款項提領交予范煜麟，以此方式隱匿詐欺犯罪
    所得、掩飾其來源。莊峰明並因此獲取2萬元之報酬。
二、程序部分：
　　被告莊峰明所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有
    期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之
    陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告
    及辯護人之意見後，本院業已依刑事訴訟法第273條之1第1
    項之規定，裁定以簡式審判程序進行本案之審理，是本案之
    證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第15
    9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164
    條至第170條規定之限制。　　
三、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　
　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱
    （見本院卷第140、145、149頁），核與告訴人許勝豪於警
    詢、偵查中指訴內容大致相符（見偵卷第21至23頁、第167
    至169頁），並有本案帳戶客戶資料、交易明細（見偵卷第5
    9至73頁）、轉帳明細、對話紀錄（見偵卷第33至51頁、第1
    75至185頁）各1份在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事
    實相符，堪可採信。綜上，本案事證明確，被告上開犯行堪
    以認定，應予依法論科。　　　　　　　
四、新舊法比較：　　
　㈠被告行為後，洗錢防制法先經總統於112年6月14日以華總一
    義字第11200050491號令修正公布（於112年6月16日施行，
    下稱前次修正），嗣再經總統於113年7月31日以華總一義字
    第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下稱本次
    修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：
　⒈關於一般洗錢罪之刑度，本次修正（含前次修正）前第14條
    規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒
    刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂
    犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪
    所定最重本刑之刑。（第三項）」，本次修正移列至第19條
    ，規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年
    以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物
    或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有
    期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第一項）前項之
    未遂犯罰之。（第二項）」
　⒉關於自白減輕其刑之規定，前次修正前即被告行為時第16條
    第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減
    輕其刑。」，前次修正後條文為：「犯前四條之罪，在偵查
    及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，本次修正後移列至
    第23條第2項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判
    中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其
    刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財
    物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其
    刑。」
　㈡爰依罪刑綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為
    整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　
　⒈如適用被告行為時洗錢防制法規定，法定刑為有期徒刑2月以
    上7年以下，並依行為時法第16條第2項規定減輕其刑後，其
    處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下(原法定最重本
    刑7年減輕後，為7年未滿，最高為6年11月)。　
　⒉如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，因被告於本案洗
    錢之財物或財產上利益未達1億元，依修正後第19條第1項後
    段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下。本件被告於
    本院審理時方坦承洗錢犯行，無從依修正後之洗錢防制法第
    23條第3項前段規定減輕其刑，處斷刑為有期徒刑6月以上5
    年以下。　
　㈢新舊法比較結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定
    最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，
    應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被
    告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制
    法第19條第1項後段規定。
五、論罪科刑：　　
　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般
    洗錢罪。
　㈡被告與范煜麟及本案詐欺集團成員就上開犯行，彼此間有犯
    意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
　㈢被告係以一行為同時違犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗
    錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之
    三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　
　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途賺取錢財，
    貪圖可輕鬆得手之不法利益，無視近年詐欺案件頻傳，詐欺
    手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每造成廣
    大民眾受騙，損失慘重，更嚴重損及我國國際形象，仍參與
    詐欺集團之犯罪組織，並為詐欺及洗錢犯行，足見價值觀念
    嚴重偏差，並造成被害人損害及追償不易，所為實值非難。
    惟被告於本院審理時終能坦承不諱，繳回犯罪所得2萬元，
    犯後態度尚可，兼衡被告自陳其職業、教育程度、家庭生活
    經濟狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷
    第149、150頁）暨本件被害金額為10萬元及檢察官、被告、
    辯護人對於量刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。
六、沒收部分：
　㈠被告繳回之犯罪所得2萬元，為其犯罪所得，應依刑法第38條
    之1第1項前段之規定，宣告沒收。
　㈡沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，故關於
    沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，
    應一律適用新法即修正後洗錢防制法之相關規定。次按犯一
    般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人
    與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項均有明定。
    參酌該條項之修法理由，係「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯
    罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物
    或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而
    無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行
    為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」。查被告提領10
    萬元後，轉交予范煜麟收取，而屬洗錢之財物，惟該筆款項
    既經被告轉交范煜麟收取，被告並非該沒收標的之所有權人
    或具有事實上處分權之人，縱對被告宣告沒收、追徵，亦不
    具阻斷金流之效果，自無從依修正後洗錢防制法第25條第1
    項規定予以宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。　　
本案經檢察官周甫學提起公訴，檢察官黃宗菁到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　3 　　月　　4 　　日
　　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官  吳孟宇
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切
勿逕送上級法院」。
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃巧吟
中　　華　　民　　國　　115 　年　　3 　　月　　4 　　日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

修正後之洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以
下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月
以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。