TYDM　違反洗錢防制法等（2026-06-05）

裁判全文（主文及理由）

臺灣桃園地方法院刑事判決
115年度訴字第1359號
公  訴  人  臺灣桃園地方檢察署檢察官 
被      告  LE TRUNG NHAT（中文姓名:黎忠日)




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第53494號），本院判決如下：
　　主　文
本案管轄錯誤，移送於臺灣臺南地方法院。
　　理　由
一、公訴意旨略以：被告LE TRUNG NHAT基於幫助詐欺取財及幫
    助洗錢之不確定故意，於民國113年1月20日前某時，在不詳
    地點，將其申辦之聯邦商業銀行帳戶（帳號詳卷）提供某身
    分不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員意圖為自己不
    法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於同年1
    月15日先在社群平台Facebook張貼翡翠買賣廣告，告訴人黃
    明山瀏覽後詢問，集團成員再向告訴人佯稱：依指示匯款至
    指定帳戶即可委託寄賣等語，致告訴人陷於錯誤，於同年1
    月21日10時11分許，匯款新臺幣（下同）3萬元至上開聯邦
    銀行帳戶，集團成員再將款項領出而隱匿詐欺贓款之去向。
    因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助
    詐欺取財及同法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14
    條第1項之幫助洗錢罪嫌等語。
二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄；
    無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同時諭知移送
    於管轄法院，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第5條第1
    項、第304條、第307條分別有明定。
三、經查，本案繫屬時，被告之住所地在臺南市安南區，非屬本
    院管轄範圍，此外並無其他居所地或所在地。被告否認交付
    帳戶，答辯稱係遺失等語，無從逕認犯罪行為地，起訴書認
    定被告交付帳戶之地點不詳。再者，告訴人之住所地位在基
    隆市安樂區，而本案聯邦銀行帳戶設立分行為三峽分行（金
    融機構代碼0000000），其地址在新北市三峽區，故無事證
    顯示本案犯罪行為地或結果地在本院轄區內。此外，被告或
    本案共犯並無案件於本院審理中，即無牽連管轄之適用。
四、綜上所述，被告之住所地、本案所涉犯罪地均不在本院轄區
    ，又無牽連管轄之適用，本院即無管轄權。故依前開規定諭
    知管轄錯誤之判決，並將本案移送於被告住所地之臺灣臺南
    地方法院。
據上論斷，應依刑事訴訟第304條、第307條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　涂偉俊
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕
送上級法院」。 
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王宣蓉
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　9 　　日