臺灣臺北地方法院刑事　洗錢防制法等（2026-04-08）

裁判全文（主文及理由）

臺灣臺北地方法院刑事裁定
115年度審簡字第634號
公  訴  人  臺灣臺北地方檢察署檢察官
被      告  陳振義



受  裁定人  中國信託商業銀行股份有限公司
                    設臺北市○○區○○○路000○000○000    號
代  表  人  陳佳文
受  裁定人  郭坤勝
上列受裁定人因被告陳振義違反洗錢防制法等案件，本院裁定如
下：
　　主　文
中國信託商業銀行股份有限公司應就其所持有帳號000-00000000
0000號帳戶餘額其中新臺幣壹萬壹仟元給付郭坤勝。
　　理　由
一、可為證據或得沒收之物，得扣押之；對於應扣押物之所有人
　　、持有人或保管人，得命其提出或交付；扣押物若無留存之
　　必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還
    之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人，刑事
　　訴訟法第133條第1、3項、第142條第1項定有明文。
二、本案被告將其所申辦之之中國信託商業銀行帳號000-000000
    000000號帳戶交予他人供詐欺犯罪使用，受裁定人郭坤勝因
    遭被告所屬詐騙集團成員施詐術後，陷於錯誤，於民國114
    年7月15日匯款新臺幣（下同）1,1000元至前開帳戶，此據
    被害人郭坤勝指訴屬實，並為被告所不爭執，足認前揭帳戶
    中現存餘額其中1,1000元確為受裁定人郭坤勝所匯入之金錢
    無誤，且尚未遭提領等情，有中國信託商業銀行存摺存款客
    戶歷史交易明細表一紙附卷為憑（見臺灣新北地方檢察署11
    4年度偵字第47697號卷第26頁），是前揭帳戶餘額款項，既
    屬贓物，尚未遭提領、且經偵查及本院審理期間未有第三人
    主張權利，亦無留存之必要，依前揭說明，自應適用刑事訴
    訟法第142條第1項、第318條第1項規定，不待請求即行發還
    被害人，命受裁定人中國信託商業銀行股份有限公司將如主
    文所示之款項，交付返還受裁定人郭坤勝。
據上論斷，應依刑事訴訟法第142條第1項前段、第220條，裁定
如主文。
中　　華　　民　　國　　115　　年　　 4　　 月　　8　 日
　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官  洪英花
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後十日內向本院提出抗告狀。
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林霆昀
中　　華　　民　　國　　115　　年　　 4　　 月　　9 　日