臺灣臺南地方法院刑事　洗錢防制法等（2025-11-10）

裁判全文（主文及理由）

臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度訴字第1950號
公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官
被      告  郭東進




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第13873、20511、26554、26555號），本院判決如下：
　　主　文
郭東進幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒
刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如
易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表匯款金額欄所示
洗錢之財物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
追徵其價額。
　　事實及理由
一、犯罪事實：
　　郭東進明知提供個人身分證件、健保卡、金融帳戶帳號等資料
    予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐
    欺取財、洗錢犯行，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及
    幫助洗錢之不確定故意，於民國114年1月2日前某時，在不
    詳地點，將其個人身分證件正反面、健保卡正面、手持個人
    身分證件正面及其於彰化商業銀行開設之帳號：0000000000
    0000號帳戶之帳號等個人資料，提供予真實姓名、年籍均不詳
    之詐欺集團成員使用，容任該不詳詐欺集團成員向現代財富
    科技有限公司以其自身名義申請註冊MAICOIN帳號（下稱本
    案MAICOIN會員帳戶）做為收取並隱匿詐騙犯罪所得之工具
    。嗣上開詐欺集團所屬成員取得本案MAICOIN會員帳戶後，
    即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢犯意聯絡
    ，於附表所示時間，向附表所示之曾名娸、楊豐源、王星霓
    、凃坤賢施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別以前往超商儲值
    之方式，將如附表所示之金額儲值至本案MAICOIN會員帳戶
    內，旋遭不詳詐欺集團成員用以購買虛擬貨幣而轉入其他不
    詳電子錢包內，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向。
    嗣因曾名娸、楊豐源、王星霓、凃坤賢發覺有異而報警處理
    ，始循線查悉上情。
二、證據名稱：
　㈠被告郭東進於偵查及本院審理中所為之供述。
　㈡如附表所示告訴人於警詢中所為之指述。
　㈢本案MAICOIN會員帳戶基本資料及交易明細、如附表所示告訴
    人報案資料及其等與詐欺集團之LINE對話紀錄、萊爾富超商
    儲值紀錄及儲值收據，以及告訴人楊豐源提出之荷村託管合
    約、託管協議合約簽訂書、帳戶開戶契約書。
　㈣彰化商業銀行股份有限公司作業處114年9月26日彰作管字第1
    140073493號函暨檢附之帳戶基本資料。
　㈤現代財富科技有限公司114年10月2日現代財富法字第1140000
    809號函檢附之開戶資料。
三、被告所辯不足採信之理由：
　　被告否認協助詐欺集團開設本案MAICOIN會員帳戶，辯稱其
    因借款而提供健保卡、身分證、彰化銀行帳號等資料云云。
    然被告就其所辯情節，未提出任何證據以供調查，所辯情節
    是否屬實，已難逕信。況，依被告所陳，其借款之時間為11
    4年2、3月間，亦即114年農曆年後（本院卷第115頁），然
    本案案發時間為114年1月間，明顯早於被告所陳借款時間。
    是即便被告確有持身分證、健保卡等資料對外借款，亦與本
    案提供帳戶之犯行無涉。被告空言否認，不足採信。本案事
    證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。
四、被告為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。
五、應適用之法律：
　　依刑事訴訟法第299條第1項前段、第310條之1第1項，洗錢
    防制法第19條第1項後段、第25條第1項，刑法第11條前段、
    第30條第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、
    第42條第3項前段、第38條之1第3項，刑法施行法第1條之1
    ，判決如主文。
本案經檢察官黃銘瑩提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　10　　日
　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　周紹武
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並
應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「
切勿逕送上級法院」。
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓博鈞
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　10　　日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附表：（民國/新臺幣）
編號 告訴人 詐騙時間、方式 匯款時間 匯款金額 第二段條碼 1 曾名娸 (114偵13873) 詐欺集團成員於113年12月某時許，以通訊軟體LINE向告訴人佯稱：可依指示進行投資云云，致其陷於錯誤，依指示以超商代碼繳費匯款。 114年1月9日19時14分 1萬元 000000000000ACE7 2 楊豐源(114偵20511) 詐欺集團成員於114年1月6日11時43分前某時許，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE向告訴人佯稱：可依指示進行投資云云，致其陷於錯誤，依指示以超商代碼繳費匯款。 114年1月6日11時43分 1萬元 000000000000EF97 3 王星霓(114偵26554) 詐欺集團成員於113年12月某時許，以社群軟體臉書及通訊軟體LINE向告訴人佯稱：可依指示進行投資云云，致其陷於錯誤，依指示以超商代碼繳費匯款。 114年1月10日12時40分 1萬元 000000000000000A 4 凃坤賢(114偵26555) 詐欺集團成員於113年12月9日許，以社群軟體Instagram及通訊軟體LINE向告訴人佯稱：可依指示進行投資云云，致其陷於錯誤，依指示以超商代碼繳費匯款。 114年1月2日12時52分 1萬元 000000000000AF64