TCDM　洗錢防制法等（2026-06-05）

裁判全文（主文及理由）

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第975號
公  訴  人  臺灣臺中地方檢察署檢察官 
被      告  宋煒賢



選任辯護人  邢建緯律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第41676號）及移送併辦（114年度偵字第52444號），因
被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審
判程序（原案號：114年度金訴字第4263號），逕以簡易判決處
刑如下：
　　主　　文
宋煒賢共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑玖月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣
壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於判決
確定後壹年陸月內向公庫支付新臺幣陸萬元，及向指定之政府機
關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團
體提供義務勞務陸拾小時。扣案如附表二編號1至12所示之物均
沒收。
　　犯罪事實及理由
一、犯罪事實
　㈠宋煒賢自民國114年7月中旬某日起，基於參與犯罪組織、賭
    博、洗錢之犯意，加入真實姓名、年籍不詳、TELEGRAM通訊
    軟體暱稱「風哥」、「卓越支付-客服」等人所組成，以為
    不法博弈網站集團洗錢為目的，具有持續性、牟利性及結構
    性之犯罪組織（即水房），擔任車手工作，負責依「風哥」
    、「卓越支付-客服」之指示，前去指定地點拿取該水房成
    員事先丟包之他人金融帳戶提款卡，再攜至址設臺中市○區○
    ○路000號之臺中二信總社操作自動櫃員機提領經由博弈網路
    賭博所得之匯款（提領時間、金額等均如附表一所示），並
    丟包回水予該水房，以掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣宋煒
    賢依「風哥」、「卓越支付-客服」指示於114年8月8日持金
    融卡提款，旋為警於同日15時33分許，在臺中二信總社前緝
    獲到案，並當場扣得如附表二所示之物，查悉上情。　　
　㈡案經臺中市政府警察局第一分局報告臺灣臺中地方檢察署檢
    察官偵查起訴、移送併辦。
二、證據
　㈠被告宋煒賢於偵查、本院訊問中之自白。
　㈡監視器翻拍照片及對應之交易明細表、被告與水房成員間之
    訊息截圖照片、扣押物品目錄表及現場蒐證照片、自動付款
    機交易明細查詢結果。　　
三、論罪科刑
　㈠論罪：
　⒈核犯罪名：
　　核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
    犯罪組織罪、刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所罪
    、同條後段之意圖營利聚眾賭博罪、洗錢防制法第19條第1
    項後段之洗錢罪。檢察官移送併辦部分之犯罪事實（114年
    度偵字第52444號），因與檢察官起訴部分為事實上同一案
    件，應為起訴效力所及，本院自得併予審理。
　⒉共同正犯：
　　被告與「風哥」、「卓越支付-客服」等水房成員間就前開
    意圖營利供給賭博場所、意圖營利聚眾賭博、洗錢犯行，有
    犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯
    。
　⒊接續犯：
　　被告於附表一所示時間提款，皆係於密接之時間、地點實行
    ，各該行為之獨立性極為薄弱，顯係基於同一犯罪計畫及目
    的所為，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為
    包括之一行為予以評價，屬接續犯。
　⒋想像競合：
　　被告所犯之參與犯罪組織罪、意圖營利供給賭博場所罪、意
    圖營利聚眾賭博罪、洗錢罪間，具有行為之部分合致，且犯
    罪目的單一，在法律上應評價為一行為，是被告以一行為觸
    犯前開罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定
    ，從一重之洗錢罪處斷。
　㈡科刑：
　⒈刑之減輕事由：
　⑴被告於偵查及本院訊問中均自白其洗錢之犯行（見偵卷第206
    、232頁、聲羈卷第16頁、訴字卷第30頁），且供稱未因本
    案犯行取得個人犯罪所得（見偵卷第27、206頁、聲羈卷第1
    7頁、訴字卷第30頁），爰依洗錢防制法第23條第3項前段規
    定，減輕其刑。
　⑵被告於偵查及審判中均自白其參與犯罪組織之犯行，且供稱
    未因本案犯行取得個人犯罪所得，業如前述，原得依組織犯
    罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑，惟因其所犯參與犯罪
    組織罪，屬想像競合犯中之輕罪，僅從較重罪名處斷，爰於
    量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。
　⒉量刑：
　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方式獲利，
    竟擔任水房車手，為不法博弈網站集團洗錢牟利，助長投機
    風氣，危害社會秩序及善良風俗，所為實屬不該；惟念及被
    告坦承犯行，犯後態度尚可，且就自白參與犯罪組織犯行部
    分符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定之減刑要件；
    兼衡被告自述教育程度為國中肄業、前從事網路電商工作、
    未婚、無子女、經濟狀況貧窮等家庭生活狀況（見訴字卷第
    31頁），暨其犯罪之動機、手段、情節、所生損害、無前科
    素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭
    知易服勞役之折算標準。
　⒊緩刑：
　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高
    等法院被告前案紀錄表可參（見訴字卷第17至18頁），素行
    尚佳，且被告犯後坦承犯行，諒被告係因一時失慮，致罹刑
    章，經本件偵、審程序及前開罪刑宣告，當知所警惕，而無
    再犯之虞，認前開對被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰
    依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟
    自新。又為避免被告存有僥倖心理，並使其從中記取教訓，
    對自身行為有所警惕，以彌補所為對法治所造成之危害，併
    依刑法第74條第2項第4、5款規定，命被告應於判決確定之
    日起1年6月內向公庫支付新臺幣（下同）60,000元，並向指
    定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益
    目的之機構或團體提供60小時之義務勞務，且依刑法第93條
    第1項第2款規定，諭知被告於緩刑期間付保護管束，以資懲
    儆。
四、沒收
　㈠洗錢防制法第25條第1項規定：「犯同法第19條、第20條之罪
    ，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒
    收之」，其立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為
    減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢財物或財
    產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，
    爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行
    為修正為「洗錢」。查扣案如附表二編號1所示之現金1,031
    ,200元為本案洗錢贓款，業據被告供承在案（見聲羈卷第16
    頁），屬前開規定所稱「經查獲」之洗錢財物，爰依洗錢防
    制法第25條第1項規定，宣告沒收。
　㈡刑法第38條第2項前段規定：「供犯罪所用、犯罪預備之物或
    犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之」。經查，扣
    案如附表編號2至12所示之物，為被告所有、供其為本案犯
    罪或預備所用之物，業據被告供承在案（見聲羈卷第16至17
    頁），應依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。
　㈢被告供承其未因本案犯行取得報酬（見訴字卷第30頁），卷
    內亦無其他證據證明被告實際上獲有報酬，自無從宣告沒收
    、追徵其犯罪所得。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項
    ，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，向本院提起上
　　訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。　
本案經檢察官黃永福提起公訴，檢察官張依琪移送併辦，檢察官
林文亮到庭執行職務。　
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　鄭百易
以上正本證明與原本無異。
　　 　　　　　　　　　　　　　 書記官　陳卉欣
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　5 　　日
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
刑法第268條
意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處三年以下有期徒刑，
得併科九萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
【附表一】
編號 提款日期 （民國） 金融卡號 交易金額 （新臺幣） 1 114年8月2日19時9分 000-00000000000000 20,000元 2 114年8月2日19時10分 000-00000000000000 20,000元 3 114年8月2日19時10分 000-00000000000000 20,000元 4 114年8月2日19時11分 000-00000000000000 20,000元 5 114年8月2日19時11分 000-00000000000000 20,000元 6 114年8月2日19時11分 000-00000000000000 20,000元 7 114年8月2日19時12分（起訴書誤載為19時11分，應予更正） 000-00000000000000 20,000元 8 114年8月2日19時12分 000-00000000000000 20,000元 9 114年8月2日19時13分 000-00000000000000 20,000元 10 114年8月2日19時13分 000-00000000000000 20,000元 11 114年8月2日19時13分 000-00000000000000 20,000元 12 114年8月2日19時14分 000-00000000000000 20,000元 13 114年8月2日19時19分 000-00000000000000 20,000元 14 114年8月2日19時19分 000-00000000000000 20,000元 15 114年8月2日19時20分 000-00000000000000 20,000元 16 114年8月2日19時20分 000-00000000000000 20,000元 17 114年8月2日19時21分 000-00000000000000 20,000元 18 114年8月2日19時21分 000-00000000000000 20,000元 19 114年8月2日19時21分 000-00000000000000 20,000元 20 114年8月2日19時22分 000-00000000000000 20,000元 21 114年8月3日19時59分 000-00000000000000 20,000元 22 114年8月3日20時 000-00000000000000 20,000元 23 114年8月3日20時 000-00000000000000 20,000元 24 114年8月3日20時 000-00000000000000 20,000元 25 114年8月3日20時1分 000-00000000000000 20,000元 26 114年8月3日20時1分 000-00000000000000 20,000元 27 114年8月3日20時2分 000-00000000000000 20,000元 28 114年8月3日20時2分 000-00000000000000 20,000元 29 114年8月3日20時2分 000-00000000000000 20,000元 30 114年8月3日20時3分 000-00000000000000 20,000元 31 114年8月3日20時3分 000-00000000000000 20,000元 32 114年8月3日20時4分 000-00000000000000 20,000元 33 114年8月3日20時10分 000-000000000000 20,000元 34 114年8月3日20時11分 000-000000000000 20,000元 35 114年8月3日20時11分 000-000000000000 20,000元 36 114年8月3日20時11分 000-000000000000 20,000元 37 114年8月3日20時12分 000-000000000000 （起訴書誤載為000-00000000000，應予更正） 10,000元 38 114年8月3日20時14分 000-00000000000000 20,000元 39 114年8月3日20時15分 000-00000000000000 20,000元 40 114年8月3日20時15分 000-00000000000000 20,000元 （起訴書誤載為10,000元，應予更正） 41 114年8月3日20時18分 000-00000000000000 20,000元 
【附表二】　　
編號 扣案物品名稱及數量 1 新臺幣1,031,200元 2 IPhone白色行動電話1支（IMEI：000000000000000號） 3 合作金庫提款卡1張（卡號：0000000000000號） 4 合作金庫提款卡1張（卡號：0000000000000號） 5 合作金庫提款卡1張（卡號：0000000000000000號） 6 彰化銀行提款卡1張（卡號：0000000000000000號） 7 LINE BANK提款卡1張（卡號：000000000000號） 8 華南銀行提款卡1張（卡號：000000000000號） 9 臺中銀行提款卡1張（卡號：000000000000號） 10 臺中銀行提款卡1張（卡號：000000000000號） 11 將來銀行提款卡1張（卡號：0000000000000000號） 12 將來銀行提款卡1張（卡號：0000000000000000號）