SCDM　加重詐欺等（2026-06-11）

裁判全文（主文及理由）

臺灣新竹地方法院刑事判決
115年度訴字第892號
公  訴  人  臺灣新竹地方檢察署檢察官
被      告  HONG KAI LUN(中文名:洪凱倫)



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴 (114年度偵字第204
20號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告
知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，裁定
依簡式審判程序審理，判決如下：
　　主　文
A00000000005犯如本判決附表一編號1至4「主文」欄所示之罪，
各處如本判決附表一編號1至4「主文」欄所示之刑。應執行有期
徒刑壹年拾月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案
如起訴書附表二編號1至3、5至7所示之物均沒收，未扣案之犯罪
所得新臺幣肆仟貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行
沒收時，追徵其價額。
　　事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表一更正為本判決附表二
    ；證據部分增列「被告於準備程序及審理時所為之自白」及
    「證人即告訴人Ａ０１、Ａ０２、Ａ０３及被害人Ａ０４等人於警詢中之
    證述就參與犯罪組織罪部分，均不具證據能力」之說明外，
    其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
　㈠按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施
    強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或犯最重本刑逾5年有期徒
    刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織；而所
    稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以
    具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明
    確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1、2項分別定有明文
    。次按現今詐欺集團分工細膩，非少數人所能遂行，諸如謀
    議成立詐欺集團、提供資金並招募成員、架設機房及電腦網
    路設備、收集人頭帳戶與人頭門號、向被害人施詐、領取被
    害人匯入或交付之款項、將詐欺款項交付予負責收款者等工
    作，是以，詐欺集團除首謀負責謀議成立詐欺集團並招募成
    員外，成員中有蒐集帳戶與門號者、有擔任領款車手者（通
    常設置車手頭以管理車手），有提供詐欺集團運作所需資金
    之金主、有於機房內以網路電話負責向被害人施用詐術者（
    且機房內通常亦設有管理者），或有負責提供或維護詐欺所
    用器材、設備者，有專責收取詐欺款項並統籌分配者，成員
    間就其所擔任之工作分層負責。經查，被告所參與之詐欺集
    團，係由3名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，且組
    成之目的在於向被害人騙取金錢，具有牟利性。另該集團之
    分工，係由被告所屬詐欺集團成員先利用社群軟體與告訴人
    等聯繫，致告訴人等陷於錯誤而匯款至人頭帳戶，嗣由被告
    提款，並由被告再依上游指示將所款項交付予上游集團；據
    此，堪認該集團之分工細密、計畫周詳，顯非為立即實施犯
    罪而隨意組成。從而，本案詐欺集團核屬於組織犯罪防制條
    例第2條第1項所稱之犯罪組織無誤。是被告自民國114年12
    月間，加入該詐欺集團，並為如起訴書犯罪事實欄所載之詐
    騙行為，自屬參與組織犯罪防制條例第2條所稱「三人以上
    ，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構
    性組織」無訛。
　㈡按詐欺取財罪係以詐術使人陷於錯誤而交付財物，故受領被
    害人交付財物自屬詐欺取財罪之構成要件行為，而受領方式
    ，當面向被害人收取固屬之，如被害人係以匯款方式交付金
    錢，提領或轉出款項者，亦包括在內（最高法院106年度台
    上字第2042號判決意旨參照）。又詐欺取財罪之既、未遂，
    以他人已否因行為人施用詐術而陷於錯誤，致為物之交付為
    準。就詐欺集團之運作模式而言，被害人因詐欺集團成員施
    用詐術致陷於錯誤，而將財物依該集團指示之方式交付，例
    如交予特定人、置於特定地點，或匯入指定之金融帳戶，該
    財物置於詐欺集團隨時可以領取之狀態，其詐欺取財犯行即
    達既遂程度。若將款項匯入特定帳戶，嗣後因被害人察覺報
    警，經警方將該帳戶凍結或銀行行員查覺有異而報警處理等
    原因，致該集團成員未能順利領取款項，則屬未生掩飾、隱
    匿特定犯罪所得之結果，未能完成洗錢犯行，就洗錢部分則
    應論以洗錢未遂罪（最高法院113年度台上字第309號、112
    年度台上字第2693號刑事判決參照）。查本判決附表二編號
    4所示之告訴人，本案詐欺集團成員對其施以詐術，指示其
    將款項匯入詐欺集團所指定之帳戶，而著手於詐欺取財及洗
    錢犯行，然告訴人匯款，因該帳戶部分金額遭圈存，詐欺集
    團無法提領，然自告訴人匯入至帳戶遭圈存之時間，該帳戶
    資料既經被告提供予本案詐欺集團成員所掌握，足認該詐欺
    得款，係處於本案詐欺集團成員隨時得處分之管領地位，仍
    應認詐欺取財之犯罪已經既遂；至洗錢部分，前述匯入詐欺
    集團所指定之帳戶之詐騙犯罪所得，因詐欺集團成員尚未加
    以提領或轉匯，仍留存在本案帳戶內，是本案詐欺集團成員
    原先欲藉此製造金流斷點之行為因而未能完成，尚未生有掩
    飾、隱匿該犯罪所得本質及去向之效果，應屬未遂。是核被
    告A00000000005就本判決附表二編號1(即起訴書附表一編號
    1)(首次犯行)所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
    參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢
    罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪
    ；就本判決附表二編號2至3(即起訴書附表一編號2至3)，均
    係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財
    罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就本判決
    附表二編號4(即起訴書附表一編號4)，係犯刑法第339條之4
    第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19
    條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。
　㈢共同正犯：
　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內
    ，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其
    犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行
    為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，
    倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之
    責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。
    查被告於本案詐欺集團擔任「提領」之角色，由被告提領告
    訴人遭詐騙之款項後繳回上手，與其他向被害人施用詐術之
    詐欺集團成員間所為之犯罪型態，需由多人縝密分工方能完
    成，有所認識，被告就上開犯行，與其他共犯相互間，應具
    有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸上
    開說明，被告雖未參與上開全部的行為階段，仍應就其與該
    詐欺集團其他成員所為犯行，負共同正犯之責任。是以，被
    告如起訴書所示與「李奧納」、「小紅帽」及其他詐欺集團
    成員，就該三人以上共同犯詐欺取財及洗錢既未遂之犯行，
    具有犯意聯絡與行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共
    同正犯。
　㈣罪數：　
　⒈接續犯：
　　本案詐騙集團施用同一詐術，使本判決附表二編號1至2所示
    被害人陷於錯誤，並進一步先後轉帳如本判決附表二編號1
    至2所示各開款項。被告就同一被害人各次提領款項之行為
    ，均各係本於單一之行為決意，於密切接近之時間或地點實
    行，侵害者均為同一法益，具體行為之間的獨立性可謂薄弱
    。是依照一般社會觀念，在法律評價上應視為數個舉動之接
    續施行，從而合為包括之一行為予以評價，屬於接續犯，而
    各均僅以一罪論處。
　⒉想像競合犯：
　　被告A00000000005就本判決附表二編號1，係以一行為同時
    觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗
    錢罪及一般洗錢未遂罪；其就本判決附表二編號2至3部分，
    均係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗
    錢罪；其就本判決附表二編號4部分，係以一行為同時觸犯
    三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪未遂，均為想像競
    合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同犯
    詐欺取財罪處斷。
　⒊數罪併罰：
　　被告所犯上開4罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
　㈤刑之加重及減輕：
　⒈加重詐欺自白減輕部分：
　　查被告因本件獲有犯罪所得共新臺幣(下同)4,200元(詳下述
    )，然未自動繳交犯罪所得，是未有詐欺犯罪危害防制條例
    第47條第1項前段自白減輕要件之適用。
　⒉想像競合犯輕罪是否減輕之說明：
　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從
    一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
    一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
    而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
    犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名
    ，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量
    刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法
    第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而
    不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定
    刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併
    評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參照
    ）。經查，被告業於偵查中及本院審理時自白不諱，然未繳
    回犯罪所得，故無從依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其
    刑，然被告於該詐欺集團係負責提領車手，於詐欺集團中之
    地位不高，影響力有限，犯罪情節尚屬輕微，非不得依組織
    犯罪防制條例第3條第1項後段但書之規定減輕或免除其刑。
    又就本判決附表二編號1第4、5筆及編號4之部分，因款項遭
    圈存而未遂，有刑法第25條第2項減刑規定之適用。惟依照
    前揭罪數說明，被告就參與犯罪組織、加重詐欺取財及一般
    洗錢既遂、未遂等犯行，從較重之加重詐欺取財罪論處，然
    就被告此想像競合犯輕罪得減刑部分，本院依照刑法第57條
    量刑時，將併予審酌。
　㈥量刑：
　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能
    力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，持觀光簽
    證入境，竟均與「李奧納」、「小紅帽」等人所屬詐欺集團
    成員，共同意圖不法所有之犯意聯絡，共同詐欺本案告訴人
    等，並由被告負責提領款項，進而由將告訴人等遭詐騙之款
    項繳由其他詐欺集團成員，其就犯罪集團之運作具有相當助
    力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪
    風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非
    難；惟念及其係擔任基層車手，尚非最核心成員，且犯後自
    始坦承犯行之態度；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、且
    迄今均未能與告訴人等達成和解之情形，又被告就參與犯罪
    組織、洗錢未遂部分減輕之規定，暨被告自陳在馬來西亞小
    學畢業之智識程度，從事廚師，須扶養家人及經濟狀況（見
    本院卷第74頁）等一切情狀，分別量處如主文即本判決附表
    一所示之刑，復基於罪責相當性之要求，斟酌被告本案各次
    犯罪之時間及其間隔、侵害法益態樣、犯罪動機與手段等一
    切情狀而為整體非難評價，定其應執行之刑如主文所示。
　㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或
    赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告A0000000
    0005為馬來西亞籍之外國人，雖在我國無其他刑事犯罪之前
    案紀錄，有被告之法院前案紀錄表存卷可考，然被告來臺觀
    光本應遵守我國法律，卻在我國境內為上開犯行，受有期徒
    刑以上刑之宣告且嚴重危害我國治安，自不宜在國內久留，
    爰依刑法第95條規定，諭知其於刑之執行完畢或赦免後驅逐
    出境。　　
三、沒收：　
　㈠供犯罪所用之物部分：
　　按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪
    ，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之
    。」，此為刑法第38條第2項之特別規定，且依刑法第2條第
    2項規定，沒收適用裁判時之法律。查扣案如起訴書附表二
    編號1、2所示之TECNO SPARK手機、REDMI手機，內含被告與
    其他集團成員之對話紀錄，此有上開手機截圖附卷可證(見
    偵卷第40頁至69頁)，堪信係被告犯上開詐欺取財罪所用與
    其他成員聯繫使用，不問屬於犯罪行為人與否，應依上開規
    定宣告沒收；就起訴書附表二編號5-7扣案之提款卡，為本
    案詐欺集團供被害人匯入贓款使用，為供犯罪所用之物，依
    上開規定，亦應沒收之。
　㈡犯罪所得部分：
　⒈按113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項雖規定「
    犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬
    於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由謂：考量澈底阻
    斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經
    查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯
    罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「
    不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」
    。是修法後洗錢之財物或財產上利益雖規定為義務沒收，然
    依立法理由可知，本次修法係為避免經查獲之洗錢之財物或
    財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收，對照同條第
    2項亦規定「有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以
    外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收
    之」，是應認沒收之洗錢客體仍以經查獲之財物或財產上利
    益，且行為人所得支配之部分為限。查扣案之如起訴書附表
    二編號3之千元現金100張，即10萬元現金，為被告於114年1
    2月23日自人頭帳戶帳號000-00000000000000號帳戶所提領
    如本判決附表二編號1所示告訴人依詐欺集團指示而匯入之
    款項而被告未及上繳予本案詐欺集團不詳成員即為員警查獲
    之部分，是扣案之如起訴書附表二編號3之千元現金100張，
    核屬被告及其所詐欺集團犯洗錢罪之洗錢之財物，且屬被告
    所得支配部分，是應依上開規定沒收之。至於被告所提領未
    經扣案之其餘款項，被告已依詐欺集團成員之指示上繳予本
    案詐欺集團不詳成員，尚無經檢警查扣或有證據證明就此部
    分被告對之仍得支配處分，依上揭說明，認無執行沒收俾澈
    底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且對犯罪階
    層較低之被告沒收其餘未經扣案之洗錢標的，實有過苛，爰
    不就此部分款項予以宣告沒收。
　⒉被告A00000000005因本案而受有報酬4,200元，為被告所坦承
    (見本院卷第74頁)，又並未扣案，爰依刑法第38條之1第1項
    、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執
    行沒收時，追徵其價額。
　㈢至於扣案如起訴書附表二編號4所示之交易明細，上開物品客
    觀價值尚屬低微，亦無妨被告罪責、刑罰預防目的之評價，
    其沒收不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，
    不予宣告沒收，附此敘明。　　　
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官黃依琳提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　11　　日
　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官  黃翊雯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上
訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴
期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　王嘉蓉　　　　　　　　　　
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

刑法第 339-4 條
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第 19 條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

本判決附表一:
編號 犯罪事實 主文 1 起訴書附表一編號1 A00000000005犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 2 起訴書附表一編號2 A00000000005犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 3 起訴書附表一編號3 A00000000005犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。  4 起訴書附表一編號4 A00000000005犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 

本判決附表二:
編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額  人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (不含手續費) 1 Ａ０１ 本案詐欺集團成員偽以暱稱「金閔」之人於114年12月22日晚上7時前某不詳時間，在「臉書」之「台灣韓團國外演唱會門票區」社團粉絲頁上，發布販售Babymonster演唱會門票之訊息，使Ａ０１閱覽後，與「金閔」聯繫，並依「金閔」指示，點選「金閔」傳送之網址進行「實名認證」，復由化名「林耀東」之詐欺集團成員聯繫Ａ０１佯以：供「實名認證」之金融帳戶有異，須依指示暫時將帳戶內款項匯出云云，使Ａ０１陷於錯誤，而依指示匯款。 114年12月22日 20:42 99,988元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 21:20 新竹市○○路000號新竹民生路郵局 60,000元       114年12月22日 21:21 同上 40,000元    114年12月22日 21:33 49,985元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 22:10 新竹市○○路000號元大銀行新竹分行 20,000元       114年12月22日 22:11 同上 20,000元       114年12月22日 22:12 同上 20,000元    114年12月22日 21:34 49,985元  114年12月22日 22:16 新竹市○○路00號土地銀行東新竹分行 20,000元       114年12月22日 22:17 同上 19,000元    114年12月23日 00:07 49,983元 帳號000-00000000000000號帳戶 已圈存      114年12月23日 00:08 49,989元        114年12月23日 00:02 99,988元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月23日 00:24 新竹市○○路000號新竹民生路郵局 60,000元       114年12月23日 00:25 同上 40,000元 2 Ａ０４ 本案詐欺集團成員偽以暱稱「薇薇」、「蕭蕭」之人於114年12月22日某時，透過LINE、TELEGRAM等通訊軟體聯繫Ａ０４，向Ａ０４佯以：如依指示匯款並完成指定任務，將可與挑選之對象約會云云，使Ａ０４陷於錯誤，而依指示匯款。 114年12月22日 20:58 35,000元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 21:38:04  新竹市○○路000號 20,000元       114年12月22日 21:38:49 同上 15,000元 3 Ａ０２ 本案詐欺集團成員偽以暱稱「筱雅」之人自114年12月6日某時起，透過通訊軟體TELEGRAM聯繫Ａ０２，向Ａ０２佯以：如依指示投資，可保證穩賺不賠云云，使Ａ０２陷於錯誤，而依指示匯款。 114年12月22日 21:49 10,000元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 22:18 新竹市○○路00號土地銀行東新竹分行 20,000元（含其他被害人所匯款項） 4 Ａ０３ Ａ０３於114年12月10日下午5時許，受友人請託代付「蝦皮」網購費用，惟於付款時遭引導至與假客服聯繫，致陷於錯誤，復與假銀行專員聯繫，而依本案詐欺集團成員指示匯款或無卡存款至指定帳戶。 114年12月23日 00:16 29,985元 帳號000-00000000000000號帳戶 已圈存   


附件
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第20420號
　　被　　　告　A00000000005　（馬來西亞籍）

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
一、A00000000005（中文名：洪凱倫，通訊軟體Nicegram暱稱「
    托尼」、ID:0000000000000）於民國114年12月9日持觀光簽
    證入境中華民國，其明知詐欺集團常利用他人出面犯案規避
    刑事追查，猶同意充當金流斷點，基於參與犯罪組織之犯意
    ，於入境當日某時，加入網友即Nicegram暱稱「杰胜」之人
    所屬，成員包含Nicegram暱稱「李奧納」、「小紅帽」、「
    詐魂雞老爺」、「肯特郎」等成年成員所組成之3人以上，
    以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集
    團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並擔任車手，負責持人
    頭帳戶提款卡，利用自動櫃員機（下稱ATM）提領被害人匯
    入人頭帳戶內之款項。嗣洪凱倫即與本案詐欺集團成員共同
    意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗
    錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團某成員以附表一「詐騙時
    間及方式」欄所示之時間、方式，向Ａ０１、Ａ０４、Ａ０２、Ａ０３施
    行詐術，致Ａ０１、Ａ０４、Ａ０２、Ａ０３信以為真而陷於錯誤，各於
    附表一「匯款時間」欄所示時間，將附表一「金額」欄所示
    金額匯入附表一「人頭帳戶」欄所示之帳戶內。次由「李奧
    納」將如附表一所示帳戶之提款卡放置某處，再由「小紅帽
    」透過Nicegram指示洪凱倫，由洪凱倫於附表一編號1至3所
    示之提款時間、地點，提領如附表一編號1至3所示款項。嗣
    新竹市警察局第二分局文華派出所警員於114年12月23日凌
    晨0時25分許，見洪凱倫在ATM前形跡可疑，上前盤查，當場
    查獲洪凱倫並扣得如附表二所示之手機、現金、提款卡及交
    易明細等物，使洪凱倫未及將領得之新臺幣（下同）10萬元
    上交予其他集團成員，且於中華郵政股份有限公司（下稱郵
    局）帳號000-00000000000000號帳戶遭列為警示帳戶前，未
    及提領Ａ０３所匯之款項（即附表一編號4所示款項已圈存），
    致此部分洗錢行為，尚無從達到隱匿該特定詐欺犯罪所得及
    掩飾其來源之結果而未遂。
二、案經Ａ０２、Ａ０３告訴及Ａ０１訴由新竹市警察局第二分局報告偵
    辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告洪凱倫於警詢、偵查中及法官訊問時之供述 坦承其依本案詐欺集團指示於附表一各編號所載時、地提領贓款之事實。 2 證人即告訴人Ａ０１於警詢時之證述 附表一編號1「詐騙時間及方式」所載之事實。 3 證人即告訴人Ａ０２於警詢時之證述 附表一編號3「詐騙時間及方式」所載之事實。 4 證人即告訴人Ａ０３於警詢時之證述 附表一編號4「詐騙時間及方式」所載之事實。 5 偵查報告1份 本案查獲經過。 6 被告之入出境資料1紙 被告於114年12月9日持觀光簽證入境中華民國。 7 告訴人Ａ０１提供之交易明細及對話紀錄擷圖1份 附表一編號1「詐騙時間及方式」所載之事實。 8 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（案件編號：0000000000）及臺中市政府警察局清水分局明秀派出所114年12月23日員警工作紀錄簿各1紙 附表一編號2「詐騙時間及方式」所載之事實。 9 新竹市警察局第二分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份 被告為警逮捕時，現場扣得如附表二所示之手機、現金、提款卡及交易明細等物。 10 被告出具之同意書2份、現場查獲照片6張、扣案手機對話紀錄擷圖55張及扣案物照片2張 ⑴「李奧納」將如附表一所示帳戶之提款卡放置某處，再由「小紅帽」透過Nicegram指示被告，由被告於附表一所示之提款時間、地點，提領如附表一所示款項。 ⑵由編號39至41號照片，可證附表一編號2所載款項，確實係由被告提領。 11 郵局帳號000-00000000000000號帳戶、郵局帳號000-00000000000000號帳戶及郵局帳號000-00000000000000號帳戶之開戶資料暨交易明細共2紙；郵局帳號000-000000******87號帳戶開戶資料（開戶人：Ａ０４）1紙；臺灣新光商業銀行帳號103043********54號帳戶開戶資料（開戶人：Ａ０２）1紙；三信商業銀行ATM ID 0000000查詢結果1紙 ⑴附表一所載金流。 ⑵被告依本案詐欺集團指示於附表一編號2所載時、地提領贓款之事實。 12 告訴人Ａ０２與「筱雅」間之對話紀錄擷圖1份 附表一編號3「詐騙時間及方式」所載之事實。 13 告訴人Ａ０３提出之對話紀錄擷圖暨交易明細1份 附表一編號4「詐騙時間及方式」所載之事實。 14 「馬來西亞籍-A00000000005」詐欺案提款影像時地一覽表（含影像擷圖5則）2張 被告依本案詐欺集團指示於附表一編號1、3所載時、地提領贓款之事實。 
二、核被告就附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第
    1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三
    人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第19條第1項後段一
    般洗錢等罪嫌；就附表一編號2、3所為，係犯刑法第339條
    之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法
    第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌；就附表一編號4所為，係
    犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及違
    反洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂等罪嫌
    。被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行
    為分擔，請論以共同正犯。被告就附表一各編號所為，均係
    以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條
    前段規定，從一重處斷。又本案係侵害個人財產法益之犯罪
    ，其罪數之計算，以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數，是
    被告對如附表一所示4位被害人所為之上開犯行，犯意各別，
    行為互殊，請予分論併罰。又扣案之附表二編號2、3所示之手
    機、現金，屬被告之犯罪所得（詳被告114年12月23日警詢
    筆錄第3頁），請依法宣告沒收。
三、具體求刑：
　　請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，
    為貪圖輕鬆得手之不法利益，竟來臺加入本案詐欺集團擔任
    領款車手，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分
    ，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，且危害我
    國社會信賴關係及金融交易秩序甚鉅，殊值非難，爰建請就
    各次犯行具體求刑有期徒刑2年以上之刑，以資懲儆。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　 7　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃依琳
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　 9　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　彭映婷
起訴書附表一：
編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額  人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (不含手續費) 1 Ａ０１ 本案詐欺集團成員偽以暱稱「金閔」之人於114年12月22日晚上7時前某不詳時間，在「臉書」之「台灣韓團國外演唱會門票區」社團粉絲頁上，發布販售Babymonster演唱會門票之訊息，使Ａ０１閱覽後，與「金閔」聯繫，並依「金閔」指示，點選「金閔」傳送之網址進行「實名認證」，復由化名「林耀東」之詐欺集團成員聯繫Ａ０１佯以：供「實名認證」之金融帳戶有異，須依指示暫時將帳戶內款項匯出云云，使Ａ０１陷於錯誤，而依指示匯款。 114年12月22日 20:42 99,988元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 21:20 新竹市○○路000號新竹民生路郵局 60,000元       114年12月22日 21:21 同上 40,000元    114年12月22日 21:33 49,985元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 22:10 新竹市○○路000號元大銀行新竹分行 20,000元       114年12月22日 22:11 同上 20,000元       114年12月22日 22:12 同上 20,000元    114年12月22日 21:34 49,985元  114年12月22日 22:16 新竹市○○路00號土地銀行東新竹分行 20,000元       114年12月22日 22:17 同上 19,000元    114年12月23日 00:02 99,988元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月23日 00:24 新竹市○○路000號新竹民生路郵局 60,000元       114年12月23日 00:25 同上 40,000元 2 Ａ０４ 本案詐欺集團成員偽以暱稱「薇薇」、「蕭蕭」之人於114年12月22日某時，透過LINE、TELEGRAM等通訊軟體聯繫Ａ０４，向Ａ０４佯以：如依指示匯款並完成指定任務，將可與挑選之對象約會云云，使Ａ０４陷於錯誤，而依指示匯款。 114年12月22日 20:58 35,000元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 21:38:04  新竹市○○路000號 20,000元       114年12月22日 21:38:49 同上 15,000元 3 Ａ０２ 本案詐欺集團成員偽以暱稱「筱雅」之人自114年12月6日某時起，透過通訊軟體TELEGRAM聯繫Ａ０２，向Ａ０２佯以：如依指示投資，可保證穩賺不賠云云，使Ａ０２陷於錯誤，而依指示匯款。 114年12月22日 21:49 10,000元 帳號000-00000000000000號帳戶 114年12月22日 22:18 新竹市○○路00號土地銀行東新竹分行 20,000元（含其他被害人所匯款項） 4 Ａ０３ Ａ０３於114年12月10日下午5時許，受友人請託代付「蝦皮」網購費用，惟於付款時遭引導至與假客服聯繫，致陷於錯誤，復與假銀行專員聯繫，而依本案詐欺集團成員指示匯款或無卡存款至指定帳戶。 114年12月23日 00:16 29,985元 帳號000-00000000000000號帳戶 已圈存   
起訴書附表二：
編號 品名 數量 備註 1 TECNO SPARK手機 1支 IMEI:000000000000000/000000000000000 2 REDMI手機 1支 IMEI:000000000000000/000000000000000 3 新臺幣千元鈔 100張 被告自承領自帳號000-00000000000000號帳戶 4 ATM交易明細 1張 交易時間：114/12/23 00:25:37；交易帳號000-00000000000000號帳戶 5 帳號000-00000000000000號帳戶提款卡 1張  6 帳號000-00000000000000號帳戶提款卡 1張  7 帳號000-00000000000000號帳戶提款卡 1張