KSDM　洗錢防制法等（2026-06-11）

裁判全文（主文及理由）

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度簡字第2482號
公  訴  人  臺灣高雄地方檢察署檢察官
被      告  王文順


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第40328號），及移送併辦（115年度偵字第7995號），因
被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：115年度審
訴字第928號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下
：
　 主　文
王文順幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
　 事實及理由
一、王文順可預見將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集
    團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該
    金融帳戶提領、轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人
    犯罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟基於幫
    助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年9月23日
    某時許，在高雄市○○區○○里○○路000號「統一超商本元門市
    」，以超商店到店方式，將中華郵政股份有限公司00000000
    000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡寄交予身分不
    詳通訊軟體LINE暱稱「代辦專員黃紹靜」之詐欺集團成員，
    並以LINE告知提款密碼。嗣該不詳詐騙集團成員取得本案郵
    局帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取
    財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，以如附表所示方
    式詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，而依
    指示於如附表所示時間，轉帳如附表所示金額至本案郵局帳
    戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空，以此方式創造資金
    軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。
二、證據名稱：
　㈠被告王文順之自白。
　㈡證人即被害人紀虹宇、翁偉哲、陳煒翔、許勝國於警詢之證
    述。
　㈢紀虹宇、翁偉哲、陳煒翔、許勝國所提出之對話紀錄截圖、
    及轉帳交易明細。
　㈣本案郵局帳戶之基本資料及交易明細。
　㈤王文順手機對話紀錄翻拍照片、王文順所提出超商交貨便包
    裹及本案郵局帳戶存簿封面翻拍照片。
三、論罪科刑：
　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
    助詐欺取財罪，及第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1
    項後段之幫助洗錢罪。
　㈡被告以提供本案郵局帳戶之行為，幫助犯罪集團詐得被害人
    之財產，並使該集團得順利自本案郵局帳戶提領款項而達成
    掩飾、隱匿贓款去向之結果，係以一行為觸犯觸犯上開數罪
    名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般
    洗錢罪處斷。
　㈢移送併辦部分（115年度偵字第7995號）核與本案犯行為相同
    犯罪事實，應併予審理。　　　
　㈣被告所犯上開犯行係實施構成要件以外之行為，係幫助犯，
    所犯情節較正犯輕微，均依刑法第30條第2項規定，按正犯
    之刑減輕之。
　㈤被告雖於本院準備程序時自白犯罪，但被告於偵查中否認有
    何幫助洗錢犯行，自無洗錢防制法第23條第3項前段減輕其
    刑規定之適用。
　㈥審酌被告有關刑法第57條各項量刑因子後，量處如主文所示
    之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。
四、沒收
　㈠被告雖將本案郵局帳戶提供犯罪集團成員遂行詐欺取財等犯
    行，惟卷內尚無證據證明被告因本案犯行獲有不法利益，尚
    無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題。
　㈡本案如附表所列洗錢之財物，依洗錢防制法第25條第1項，本
    應宣告沒收，然因各該被害人匯入本案郵局帳戶之款項已經
    不詳詐騙集團成員提領一空，被告已無從管領其去向，並不
    具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然
    過苛，故不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以
    簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內向本院提出上訴
    。　　　　　　
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6　　 月　　11　　日
　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官  黃三友
以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸
 
附表
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 1 紀虹宇 詐欺集團成員於114年9月24日，以臉書及LINE向紀虹宇佯稱：租屋看房需先支付訂金云云，致其陷於錯誤，依詐騙集團成員指示匯款至本案郵局帳戶內。 114年9月25日16時49分許 14,000元 2 翁偉哲 詐欺集團成員於114年9月23日10時許，以LINE向翁偉哲佯稱：貸款需先繳交保險費云云，致其陷於錯誤，依詐騙集團成員指示匯款至本案郵局帳戶內。 114年9月25日16時55分許 15,000元 3 陳煒翔 詐欺集團成員於114年9月24日15時許，以LINE向陳煒翔佯稱：租屋看房需先支付訂金云云，致其陷於錯誤，依詐騙集團成員指示匯款至本案郵局帳戶內。 114年9月25日17時23分許 14,000元 4 許勝國 詐欺集團成員於114年9月25日某時許，以TELEGRAM向許勝國佯稱：匯款才能約會見面云云，致其陷於錯誤，依詐騙集團成員指示匯款至本案郵局帳戶內。 114年9月25日17時20分許 11,000元 
 
 
附錄論罪之法條
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億
元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。
 
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。