臺灣高雄地方法院刑事簡易　洗錢防制法等（2025-12-08）

裁判全文（主文及理由）

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第4162號
聲  請  人  臺灣高雄地方檢察署檢察官
被      告  黃勝元



選任辯護人  蔡坤展律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（114年度軍偵字第131號），本院判決如下：
　　主　文
Ａ０８幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒
刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如
易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如
附表二所示之負擔。
　　事實及理由
一、Ａ０８已預見將個人金融帳戶資料交付他人使用，可能供犯罪
    集團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自
    該金融帳戶提領被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯罪
    所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於容任
    上開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不
    確定故意，於民國114年4月5日21時34分前某時許，在統一
    超商富田門市，將其所有永豐商業銀行股份有限公司帳號00
    000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、中華郵政股份
    有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）
    、中國信託商業銀行股份有限公司帳號000000000000帳戶（
    下稱中信銀行帳戶，合稱本案3帳戶）之金融卡暨密碼，以
    「店到店」方式，寄交予詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團
    成員取得本案3帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有
    ，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示之時間，
    以附表一所示詐騙方式，詐騙告訴人黃○銨（98年生，真實
    姓名年籍資料詳卷，無證據足認Ａ０８知悉其年齡）、Ａ０３、Ａ０
    ４、Ａ０５、Ａ０６（下稱黃○銨等5人），致黃○銨等5人陷於錯誤
    ，依指示將附表一所示金額，於附表一所示時間匯入如附表
    一所示之本案3帳戶後，旋遭詐欺集團成員提領一空，達到
    掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。
二、程序部分：
　　按現役軍人之犯罪，除犯軍法應受軍事裁判者外，仍應依刑
    事訴訟法追訴、處罰；又現役軍人非戰時犯陸海空軍刑法第
    44條至第46條及第76條第1項，以及該規定以外陸海空軍刑
    法或其特別法之罪者，依刑事訴訟法追訴、處罰，刑事訴訟
    法第1條第2項、軍事審判法第1條第2項分別定有明文。查被
    告Ａ０８於112年12月13日入伍，有臺灣高雄地方檢察署電話紀
    錄單在卷可查（偵卷第11頁），是被告於行為時雖為現役軍
    人，惟其所犯之罪為幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，並非陸
    海空軍刑法或其特別法所定之罪，揆諸上開規定，本院應有
    審判權。　
三、實體部分：
　　上揭犯罪事實，業據被告於偵查中坦承不諱，核與證人即告
    訴人黃○銨等5人於警詢中證述之內容大致相符，復有本案3帳
    戶之基本資料及交易明細、黃○銨等5人提供之對話紀錄截圖
    及轉帳明細截圖等附卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事
    實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告前揭犯行堪
    以認定，應依法論科。
四、論罪：
　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
    助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19
    條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以提供本案3帳戶資料之行
    為，幫助犯罪集團詐得附表一所示黃○銨等5人之財產，並使
    該集團得順利自本案3帳戶提領款項而達成掩飾、隱匿贓款
    去向之結果，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪
    ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢
    罪論處。被告既經論處幫助詐欺、幫助洗錢罪責，即無另適
    用（新）洗錢防制法第22條第3項刑罰前置規定之餘地（最
    高法院113年度台上字第2472號判決意旨參照），聲請簡易
    判決處刑意旨認被告另涉犯無正當理由交付、提供銀行帳戶
    合計3個以上罪嫌，並為幫助洗錢罪之高度行為所吸收，不
    另論罪等語，容有誤會。黃○銨於被告行為時固為少年，惟
    本件尚無證據足認上開詐欺集團或被告就此有所認知，即難
    認併觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段成
    年人故意對少年犯罪之加重規定，附此敘明。
　㈡被告未實際參與洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法
    第30條第2項規定減輕其刑。另檢察官就被告於偵查中已自
    白犯罪且事證明確之案件向法院聲請以簡易判決處刑，致使
    被告無從於審判中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲得減
    刑寬典之利益，顯非事理之平，故就此例外情況，只須被告
    於偵查中已自白犯罪，且於裁判前未提出任何否認犯罪之答
    辯，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範目的
    。查被告於偵查中業已自白犯罪（偵卷第47頁），且本案嗣
    經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前
    並未提出任何否認犯罪之答辯，又本案並無證據足認被告有
    犯罪所得，而無自動繳交全部所得財物之問題，爰依洗錢防
    制法第23條第3項規定減輕其刑，並與幫助犯減輕規定遞減
    之。
五、緩刑：
　　被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前
    案紀錄表在卷可按，符合刑法第74條第1項第1款緩刑資格要
    件。本院審酌被告因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行
    ，並與有調解意願之告訴人Ａ０３、Ａ０４、Ａ０６於本院審理中成
    立調解，前開3人均已具狀請求法院從輕量刑並同意給予被
    告附條件緩刑宣告（另2名告訴人黃○銨、Ａ０５經安排移付調
    解未到庭），有調解筆錄、刑事報到單、刑事陳述狀可佐（
    院卷第59至65頁），堪見被告已盡力彌補所造成之損害，是
    本院認其前開所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法
    第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。又為
    使被告記取教訓並確實履行調解賠償條件，認以附帶條件之
    緩刑宣告為適當，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，課予
    被告如附表二所示之緩刑負擔條件。
六、沒收：
　　洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
    洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
    之。」查黃○銨等5人遭詐欺匯至本案3帳戶之款項，雖係洗
    錢之財物，然經不詳詐欺集團成員提領一空，而卷內亦無證
    據可認被告曾收執上開款項或對之有事實上處分權，如就此
    對被告宣告沒收或追徵，尚有過苛之虞，爰就本案洗錢之財
    物，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。又依卷
    內事證無法認定被告獲有報酬，故無犯罪所得沒收之問題。
七、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，
    逕以簡易判決處刑如主文。
八、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本
    院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方
    法院合議庭。
本案經檢察官Ａ０１聲請以簡易判決處刑。
中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　8 　　日
　　　　　　　　　高雄簡易庭　法　官　胡家瑋
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀
。
中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　8 　　日
 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　林家妮
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。

附表一：本案告訴人匯款情形一覽表（日期：民國；金額：新臺
幣）
編號 告訴人 詐騙方式 匯入帳戶 匯款時間 匯款金額 1 黃○銨 詐欺集團成員於114年4月5日間，以通訊軟體「Facebook Messenger」暱稱「Roy P」聯繫黃○銨，佯稱為下單失敗，需依指示操作云云，致黃○銨陷於錯誤，依其指示匯款。 中華郵政帳戶 114年4月5日 22時13分許 9,027元    永豐銀行帳戶 114年4月5日 22時34分許 1萬7,023元 2 Ａ０３ 詐欺集團成員於114年4月5日11時17分許，以社群軟體「Instagram」暱稱「絨心寶盒」聯繫Ａ０３，佯稱中獎，需依指示操作云云，致Ａ０３於錯誤，依其指示匯款。 中華郵政帳戶 114年4月5日 21時34分許 9萬9,875元     114年4月5日 21時35分許 1萬4,235元       3 Ａ０４ 詐欺集團成員於114年4月5日20時17分許，以通訊軟體「Facebook Messenger」暱稱「劉政昆」聯繫Ａ０４，佯稱下單失敗，需依指示操作云云，致Ａ０４於錯誤，依其指示匯款。 中信銀行帳戶 114年4月5日 23時10分許 2萬5,123元       4 Ａ０５ 詐欺集團成員於114年4月5日22時1分許，冒用通訊軟體「LINE」暱稱「廖芳津(馬尾椒娘)」聯繫Ａ０５，佯稱需要借錢云云，致Ａ０５於錯誤，依其指示匯款。 中信銀行帳戶 114年4月5日 22時46分許 5萬元（聲請意旨誤載為「8萬元」，應予更正）       5 Ａ０６ 詐欺集團成員於114年4月5日22時26分許，以拍賣軟體「旋轉拍賣」帳號「princessfe20942」聯繫Ａ０６，佯稱下單失敗，需依指示操作云云，致Ａ０６於錯誤，依其指示匯款。 中信銀行帳戶 114年4月5日 23時11分許 2萬3,123元 

附表二：緩刑負擔內容（日期：民國；金額：新臺幣）
即被告Ａ０８與告訴人Ａ０３、Ａ０４、Ａ０６之調解內容（院卷第63至65頁）  1 被告應給付Ａ０３11萬4,110元，以匯款方式分別匯入Ａ０３指定帳戶，給付方式分別為： 1.於114年11月5日、114年12月5日前各給付4萬元。 2.於115年1月5日前給付3萬4,110元。 如有1期未付，尚未到期部分視為全部到期。 2 被告應給付Ａ０４2萬5,123元，以匯款方式分別匯入Ａ０４指定帳戶，給付方式分別為： 1.於114年11月5日前給付1萬2,562元 2.於114年12月5日前給付1萬2,561元。 如有1期未付，尚未到期部分視為全部到期。 3 被告應給付Ａ０６2萬3,123元，給付方式分別為： 1.當場給付6,000元。 2.於114年11月5日前以匯款至指定帳戶方式給付1萬7,123元。 如有1期未付，尚未到期部分視為全部到期。