臺灣高雄地方法院刑事簡易　洗錢防制法（2025-11-06）

裁判全文（主文及理由）

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第3219號
聲  請  人  臺灣高雄地方檢察署檢察官
被      告  張明宇


上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑
（114年度偵字第2281號），本院判決如下：
　　主　文
張明宇犯洗錢防制法第二十二條第三項第一款之非法提供帳戶予
他人使用罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折
算壹日。
　　事實及理由
一、犯罪事實
　　張明宇於民國113年10月上旬某日，基於非法提供帳戶予他
    人使用之犯意，以通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳之人，
    期約以提供金融機構帳戶使用，每週可獲得新臺幣（下同）
    5萬元之對價報酬後，依約在位於高雄市林園區東林西路上
    之某統一超商門市，將其國泰世華商業銀行股份有限公司帳
    號000-000000000000號（聲請意旨誤載為「……6876『2』」號
    ）帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，寄交予其指定之人，並
    以通訊軟體LINE告知其密碼，以此方式將本案帳戶提供使用
    。嗣因杜紹弘、唐妍苓（下稱杜紹弘等人）向偵查機關指訴
    其等因受不詳詐欺集團成員詐欺，致匯出金錢至本案帳戶，
    始悉上情。
二、上揭事實，業據被告張明宇予以坦承，並有本案帳戶申設基
    本資料與交易明細表等件在卷得資相佐，足信被告任意性自
    白與事實相符；又杜紹弘等人嗣向偵查機關指訴上情等節，
    亦據偵查主體之檢察官於本案聲請書中論敘明確，並有其等
    警詢筆錄在卷得資相佐，均堪認定。是本案被告犯行堪以認
    定，應依法論科。
三、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第1款之非法提供
    帳戶予他人使用罪。又本案業經檢察官於聲請簡易判決處刑
    書中敘明此尚不能認被告有何幫助詐欺取財之犯意，並已不
    另為不起訴之處分，附此敘明。
四、被告於偵查中自白（偵卷第29頁），迄亦無翻異否認，卷內
    又查無積極證據證明其確已收取其上揭報酬，而獲有犯罪所
    得（即無庸就此宣告沒收），爰依洗錢防制法第23條第3項
    前段規定，減輕其刑。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，
    逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應自收受送達之日起20日內，向本院提出上
    訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。
本案經檢察官鄭博仁聲請以簡易判決處刑。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　6 　　日
　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　林軒鋒
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀
。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　10　　日
 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　蔡靜雯
附錄：論罪科刑法條
《洗錢防制法第22條第1項至第3項》
任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛
擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提
供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間
信賴關係或其他正當理由者，不在此限。
違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。
經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。
違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘
役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：
一、期約或收受對價而犯之。
二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。
三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處
    後，五年以內再犯。