臺灣基隆地方法院刑事　詐欺等（2025-10-14）

裁判全文（主文及理由）

臺灣基隆地方法院刑事判決　
113年度金訴字第590號
公  訴  人  臺灣基隆地方檢察署檢察官
被      告  簡鈺龍



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（起訴案號：臺灣基
隆地方檢察署113年度偵字第4442號），暨移送併辦案件（併辦
案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第26196號），嗣被告於
本院準備程序中，就被訴事實及移送併辦事實均為坦認有罪之陳
述，經本院告知被告、檢察官簡式審判程序意旨，並經被告、檢
察官同意後，裁定本件改依簡式審判程序審理、判決如下：    
　　主　文
簡鈺龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑伍月。
　　事　實
一、簡鈺龍與梁志業（已歿，業經臺灣臺北地方法院113年度審
    訴字第2710號判決「公訴不受理」確定在案）、真實姓名年
    籍不詳、Telegram暱稱為「胖胖」、「花生丸」、「金水」
    之人，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺
    取財及洗錢之犯意聯絡，先由梁志業、「花生丸」辦理將佑
    祥實業有限公司（下稱：佑祥公司）於民國112年4月間許，
    過戶予簡鈺龍之相關事宜，並登記簡鈺龍為佑祥實業有限公
    司負責人，簡鈺龍再依梁志業指示以佑祥公司名義開立中國
    信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱：本案中
    國信託帳戶）、高雄銀行帳號000-000000000000號帳戶（下
    稱：本案高雄銀行帳戶）、凱基商業銀行帳號000-00000000
    000000號帳戶（下稱：本案凱基銀行帳戶），並提供該公司
    名下上開帳戶之存摺、印章及IKEY等資料交予梁志業及所屬
    詐欺集團成員，作為受詐騙者匯款後轉匯提領之帳戶使用。
    嗣由該詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「楊曉芸」向黃素棉佯
    稱：可用低於市價預約股票，預約繳費後獲利要抽成云云，
    因而致黃素棉陷入錯誤，各於附表編號1至3所示之匯款時間
    ，各匯款附表編號1至3所示之金額至附表編號1至3所示之第
    一層人頭帳戶後，旋經本案詐欺集團不詳成員輾轉匯至第三
    層帳戶即佑祥實業有限公司名下之本案中國信託帳戶、本案
    高雄銀行帳戶、本案凱基銀行帳戶後，再由簡鈺龍依梁志業
    、「金水」之指示，於附表編號1至3所示提領時間，至附表
    所示提領地點，在「胖胖」之監控下，臨櫃提領附表編號1至
    3所示之詐騙款項，並將所提領之款項交付予「胖胖」或梁
    志業所指示之詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，
    而掩飾或隱匿上開詐欺犯罪所得之去向。嗣因黃素棉察覺遭
    騙，報警處理，及簡鈺龍於民國112年10月30日至法務部調查
    局新北市調查處新店站自首，始查悉上情。，
二、案經黃素棉訴由彰化縣警察局和美分局，再轉由桃園市政府
    警察局刑事警察大隊報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查、
    起訴，暨移送併辦。
　　理　由
壹、原起訴所及範圍之併予審理的程序方面
　　按檢察官就犯罪事實一部起訴者，其效力及於全部，此犯罪
    事實一部或全部，關於實質上一罪或裁判上一罪均有其適用
    。查，本案113年度金訴字第590號被告簡鈺龍詐欺等案件【
    起訴案號：臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第4442號案件
    】，與移送併辦之臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第26196
    號被告簡鈺龍詐欺等案件，二者間均係被告同一、告訴人同
    一，且犯罪事實亦同一，而移送併辦案件與原起訴所及範圍
    相同，二案件係實質上一罪之關係職是，上開移送併辦案件
    之部分，仍應為原起訴效力所及，本院自得併予審究，合先
    敘明。
貳、本件訴訟程序方面
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期
    徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於法院行準備程
    序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告
    知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人
    及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序；且受命法官行
    準備程序，與法院或審判長有同一之權限；又簡式審判程序
    之證據調查，不受刑事訴訟法第159條第1項、第161條之2、
    第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，
    刑事訴訟法第273條之1第1項、第279條第2項前段、第273條
    之2分別定有明文。
二、查，本件被告簡鈺龍所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三
    年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件
    ，其於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知
    被告、檢察官簡式審判程序意旨，並經被告、檢察官同意後
    ，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑
    事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本件改依簡式審判程
    序進行，併此敘明。
參、實體部分　
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　
　㈠被告對於上揭犯罪事實均坦承不諱【見臺灣基隆地方檢察署1
    13年度偵字第4442號卷，下稱：113偵4442號卷，第199至20
    2頁、第251至252頁；臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第26
    196號卷㈠，下稱：113偵26196號卷㈠，第23至33頁；本院113
    年度金訴字第590號卷，下稱：本院卷，第47至62頁、第147
    至169頁、第189至203頁、第215至232頁、第245至249頁】
    ，核與證人即告訴人黃素棉於112年9月21日警詢、112年9月
    24日警詢、112年9月25日112年9月25日警詢時之指證述情節
    大致相符【見113偵4442號卷，第79至81頁、第83至85頁、
    第87至89頁】，再互核與證人羅永芳、涂凱揚、鄭明珠、張
    欽賢、李碧瑤、蔡宜錦、夏怡萍、陳秀庭、李筱芳、高惠偵
    、蔡惠如、謝崇明、曾玉芬、麥文秀、吳明峰、張秀菊、張
    雲美、蔡素英、陳美沄、廖阿妹、葉昭白、江彩菊、江授星
    、李季蒨、林聖輝、陳文俊、陳文婷、陳美雪、羅淑茂、蘇
    淑娟、邱蔚彥於各自警詢時之證述情節亦大致符合【見113
    偵26196號卷㈠，第207至210頁、第61至69頁、第75至77頁、
    第79至84頁、第85至90頁、第91至95頁、第97至100頁、第1
    01至106頁、第107至109頁、第111至112頁、第115至117頁
    、第119至121頁、第123至127頁、第129至132頁、第133至1
    34頁、第137至138頁、第139至142頁、第143至145頁、第14
    7至149頁、第155至157頁、第159至160頁、第163至165頁、
    第167至169頁、第171至173頁、第175至177頁、第179至180
    頁、第183至185頁、第187至189頁、第191至194頁、第195
    至199頁、201至206頁】，與證人梁志業於113年5月20日警
    詢時證述、證人林建良112年11月17日警詢時證述情節亦大
    致吻合【見113偵26196號卷㈠，第15至20頁、第43至53頁】
    ，並有彰化縣警察局和美分局塗厝派出所陳報單、受理各類
    案件紀錄表、受（處）理案件證明單（報案人：黃素棉）、
    彰化縣警察局和美分局塗厝派出所刑案現場照片：黃素棉提
    供之詐欺集團LINE首頁、通聯紀錄、LINE對話紀錄截圖、黃
    素棉提出之匯款申請書、野村證券投資信託股份有限公司投
    資合作契約書、收據、匯款憑單、存款存摺封面及內頁（華
    南商業銀行股份有限公司，戶名：黃素棉，帳戶：00000000
    0000號）、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵辦簡鈺龍詐欺
    及洗錢防制法案刑案照片：簡鈺龍與上手梁志業對話紀錄截
    圖、合作金庫商業銀行股份有限公司交易明細表（戶名：林
    鴻文，帳戶：0000000000000號，自112年8月16日起至112年
    8月21日止）、合作金庫商業銀行股份有限公司交易明細表
    （戶名：百福批發有限公司，帳戶：0000000000000號，自1
    12年8月16日起至112年8月21日止）、中國信託商業銀行股
    份有限公司交易明細表（戶名：佑祥實業有限公司，帳戶：
    000000000000號，自112年8月1日起至112年8月17日止）、
    高雄銀行股份有限公司交易明細表（戶名：佑祥實業有限公
    司，帳戶：000000000000號，自112年8月17日起至112年8月
    21日止）、凱基商業銀行股份有限公司交易明細表（戶名：
    佑祥實業有限公司，帳戶：00000000000000號，自112年8月
    7日起至112年8月22日止）、桃園市政府警察局刑事警察大
    隊112年1130日桃警刑大三字第1120034435號、112年11月23
    日桃警刑大三字第1120033980號、112年12月4 日桃警刑大
    三字第1120034677號、112年12月1日桃警刑大三字第112003
    4872號刑事案件報告書、臺中市政府113年3月7 日府授經登
    字第11307131000號函及附件：佑祥實業有限公司之有限公
    司變更登記表、負責人證件（負責人：簡鈺龍）、高雄銀行
    存款開戶申請書、高雄銀行客戶基本資料表、臺中市政府11
    2年4月20日府授經登字第11207225590號函及附件：佑祥實
    業有限公司之有限公司變更登記表、公司章程、財政部中區
    國稅局臺中分局112年4月27日中區國稅臺中銷售字第112315
    6193號函及附件：凱基銀行開戶暨個人信用貸款申請書、有
    限公司變更登記表、指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：簡鈺
    龍）【見起訴案件：113偵4442號卷，第15至61頁、第65頁
    、第67頁、第69頁、第71頁、第73頁、第77頁、第91至93頁
    、第95至127頁、第129至133頁、第135至149頁、第159至17
    1 頁、第173至187頁、第189至197頁、第203至206頁】，及
    梁志業提出之對話紀錄截圖、梁志業與0000000000簡訊截圖
    、法務部調查局指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：簡鈺龍）
    、法務部調查局指認犯罪嫌疑人紀錄表（指認人：林建良）
    、梁志業手機：學勤公司存摺及公司登記資料截圖、高惠偵
    提出之匯款申請書、吳明峰提出之匯款明細陳報、中國信託
    商業銀行股份有限公司交易明細表（戶名：吳明峰，帳戶：
    000000000000號，自112年6月20日起至112年9月12日止）、
    葉昭白提出之網路銀行交易截圖、對話紀錄截圖、陳文俊提
    出之匯款單、法務部調查局新北市調查處112年11月6日扣押
    筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表、法務部調查局新北
    市調查處112年11月17日扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物
    品目錄表、法務部調查局新北市調查處112 年11月23日搜索
    及扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表、對話紀錄等
    【見併辦案件：113偵26196號卷㈠，第23至27頁、第41頁、
    第45至47頁、第55至57頁、第72至74頁、第113至114頁、第
    135 至136頁、第161頁、第181頁、第217至226頁、第227至
    235頁、第237至296頁】，法務部調查局資安鑑識實驗室112
    年12月27日112183號案件鑑定報告書及附件：鑑定情形、結
    果、送鑑證物檢驗表、梁志業手機內容；學勤公司存摺及公
    司登記資料照片截圖、手機相簿截圖、LINE對話紀錄截圖、
    通聯調閱回覆單（電話：0000000000號，自112年5月8日起
    至112年5月9日止）、合作金庫商業銀行112年11月16日合金
    總集字第1120038561號函、第一商業銀行股份有限公司113
    年4月29日一總營集字第11300004306號函、彰化商業銀行股
    份有限公司作業處113年5月22日彰作管字第1130037701號函
    、高雄銀行股份有限公司大里分行112年11月16日高銀大里
    密存字第1120010244號函、兆豐國際商業銀行股份有限公司
    112年11月16日兆銀總集中字第1120061629號函、112年11月
    17日兆銀總集中字第1120061936號函、112年11月20日兆銀
    總集中字第1120062333號函、中華郵政股份有限公司112年1
    1月17日儲字第1129378071號函、帳戶基本資料查詢（戶名
    ：簡鈺龍，帳戶：000000000000號）、交易明細（自112年5
    月1日起至112年5月31日止）、聯邦商業銀行股份有限公司1
    12年11月16日聯銀業管字第1121064510號函、永豐商業銀行
    股份有限公司113年5月2日永豐商銀字第1130426709號函、
    台新國際商業銀行股份有限公司113年5月3日台新總作服字
    第1130010699號函、中國信託商業銀行股份有限公司112年1
    1月16日中信銀字第112224839418701號函、帳戶基本資料查
    詢（戶名：梁志業，帳戶：00000000000000號）、交易明細
    表（自112年5月2日起至112年5 月31日止）、中國信託商業
    銀行股份有限公司112年11月15日中信銀個集作字第1122415
    468號函及附件、經濟部商工登記公示資料查詢服務（公司
    名：佑祥實業有限公司、力承實業有限公司）、臺灣臺北地
    方檢察署檢察官112年度偵字第39011號起訴書、臺灣新北地
    方檢察署檢察官112年度偵字第78824號起訴書、臺灣新北地
    方檢察署檢察官113年度偵字第23773號起訴書、臺灣基隆地
    方檢察署檢察官113年度偵字第323號起訴書、臺灣基隆地方
    檢察署檢察官113年度偵字第3249號併辦意旨書、臺灣基隆
    地方檢察署檢察官112年度偵字第12548號併辦意旨書、臺灣
    臺北地方法院113年度審簡字第458號刑事簡易判決書、兆豐
    國際商業銀行股份有限公司客戶基本資料查詢（戶名：普安
    特有限公司，帳戶：00000000000號）、交易明細表（自111
    年1月3日起至112年6月21日止）、聯邦商業銀行股份有限公
    司客戶基本資料查詢（戶名：力承實業有限公司，帳戶：00
    000000000 號）、交易明細表（自112年4月21日起至112年6
    月21日止）、中國信託商業銀行股份有限公司客戶基本資料
    查詢（戶名：佑祥實業有限公司，帳戶：000000000000、00
    0000000000號）、交易明細表（自112年5月3日起至112年10
    月25日止）、兆豐國際商業銀行股份有限公司客戶基本資料
    查詢（戶名：佑祥實業有限公司，帳戶：00000000000 號）
    、交易明細表（自112年5月24日起至112年10月2日止）、高
    雄商業銀行股份有限公司客戶基本資料查詢（戶名：佑祥實
    業有限公司，帳戶：000000000000號）、交易明細表（自11
    2年5月11日起至112年8 月31日止）、凱基商業銀行股份有
    限公司客戶基本資料查詢（戶名：佑祥實業有限公司，帳戶
    ：00000000000000號）、交易明細表（自112年8月7日起至1
    12年10月6日止）、臺灣基隆地方檢察署檢察官113年度偵字
    第4442號起訴書、臺灣臺北地方檢察署檢察官113 年度偵字
    第2538號起訴書、臺灣臺北地方檢察署檢察官113 年度偵字
    第26196 號併辦意旨書等【見併辦案件：113偵26196號卷㈡
    ，第3至29頁、第31至35頁、第37頁、第39頁、第41頁、第4
    3頁、第45至49頁、第51頁、第53至56頁、第57頁、第59頁
    、第61頁、第63頁、第65至68頁、第69頁、第71至74頁、第
    75至87頁、第137至141頁、第143至147頁、第155至159頁、
    第161至163頁、第165至167頁、第181至218頁、第219至228
    頁、第229至231頁、第233至232頁、第243至245頁、第247
    至248頁、第249至251頁、第257至262頁、第263至280頁、
    第281至302頁】，與被告113年11月15日庭呈之刑事辯護意
    旨狀及附件：臺灣新北地方法院113年度審金訴字第1206號
    卷第112至113頁、第160 至163頁、第167至168頁、第199至
    201頁、第203頁、臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字
    第23773號起訴書、臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字
    第42709號併辦意旨書、臺灣新北地方法院113年度審金訴字
    第1206號刑事判決書、臺灣臺北地方檢察署113年11月18日
    北檢力少113偵26196字第1139117866號函及附件：臺灣臺北
    地方檢察署檢察官113年度偵字第26196號併辦意旨書、本院
    113年11月28日113年度金訴字第590號刑事裁定書、被告113
    年11月27日提出之刑事辯護意旨二狀、調解筆錄及華南存簿
    影本（帳號：000000000000號、戶名：黃素棉）封面影本、
    被告於114年4月14日出具之刑事辯護意旨三狀等在卷可稽【
    見本院卷，第63至117頁、第119至124頁、第125至127頁、
    第133至135頁、第143至145頁、第233至238頁】。從而，應
    認被告上開所為任意性自白，核與事實相符，洵堪