臺灣嘉義地方法院刑事　加重詐欺等（2025-10-28）

裁判全文（主文及理由）

臺灣嘉義地方法院刑事判決
114年度金訴字第1246號
公  訴  人  臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被      告  謝逸鈞




上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第8495號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，
經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下：
　　主　文
Ａ０７犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣叁仟陸佰元沒收之，於全部或一部不能
沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
　　犯 罪 事 實
一、Ａ０７於民國113年間，加入真實姓名不詳，Telegram通訊軟體
    （下稱飛機）暱稱「川普」、「鯤鵬」、「LM2.0」之成年
    人、賴冠廷（未據起訴）及其他成年詐欺集團成員所組成，
    以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集
    團犯罪組織（所涉參與犯罪組織部分，業經另案判決有罪，
    不在本件起訴範圍），擔任車手之角色，其與賴冠廷一同負
    責前往領取人頭帳戶之提款卡後，持提款卡提領遭詐騙之被
    害人匯款至人頭帳戶內之款項。Ａ０７即與賴冠廷、「川普」
    及其他詐欺集團成員意圖為不法之所有，基於三人以上共同
    詐欺取財及洗錢之各別犯意聯絡，Ａ０７依「川普」指示，由
    賴冠廷駕駛自用小客車搭載Ａ０７，先至嘉義市○○路0000號空
    軍一號貨運站領取如附表二「被害人匯入帳戶」欄所示之人
    頭帳戶提款卡後，由詐欺集團成員分別以如附表二所示之方
    式詐騙Ａ０１、Ａ２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６，使其等陷於錯誤，
    匯款至如附表二所示之人頭帳戶內，再由賴冠廷搭載Ａ０７前
    往如附表二所示之提款地點，Ａ０７持提款卡提領款項後，二
    人將所提領之款項攜至「川普」指定之地點放置，由其他詐
    欺集團成員前往收取，以此方式隱匿Ａ０１、Ａ２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ
    ０５、Ａ０６遭詐騙而匯入之款項去向（Ａ０１、Ａ２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０
    ５、Ａ０６匯款金額、匯入帳戶、Ａ０７提領款項之時間、金額等
    ，均詳如附表二所示），Ａ０７因此獲有新臺幣（下同）3,600
    元之報酬。
二、案經Ａ０１、Ａ２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６訴由嘉義縣警察局水上
    分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。
　　理　由
一、本件係經被告Ａ０７於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定
    以簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、
    同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能
    力之相關規定。
二、前開犯罪事實，有下列證據足資證明：
(一)被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白（見嘉水
    警偵字第1140017885號卷，下稱警卷，第1-6頁；114年度偵
    字第8495號卷第91-95頁；114年度金訴字第1246號卷，下稱
    金訴卷，第75、84頁）。
(二)告訴人Ａ０１、Ａ２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６於警詢時之證述（見
    警卷第13-18、39-44、60-61、93-94、118-120、132-133頁
    ）。
(三)指認犯罪嫌疑人紀錄表（見警卷第8-11頁）。
(四)告訴人報案及提供之資料：
　⒈告訴人Ａ０１：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙
    帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明
    細（見警卷第21、26-37頁）。
　⒉告訴人Ａ２：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙
    帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明
    細（見警卷第45-48、53-55頁）
　⒊告訴人Ａ０３：通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明細、臉書貼文、
    內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警
    示簡便格式表（見警卷第64-70、73-74、85-86頁）。
　⒋告訴人Ａ０４：受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政
    署反詐騙諮詢專線紀錄表、通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明
    細（見警卷第95-104頁）。
　⒌告訴人Ａ０５：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人Ａ０５受害經過及匯款記錄、中國信託帳戶存款交易明細、兆豐銀行客戶歷史檔交易明細查詢表、通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明細、中國信託商業銀行股份有限公司114年9月22日中信銀字第114224839464657號函及所附帳戶開戶資料、存款交易明細（見警卷第106-107、113-114、122-127、130頁；金訴卷第43-48頁）。
　⒍告訴人Ａ０６：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙
    帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明
    細（見警卷第135-137、140頁）。
(五)被告提領熱點一覽表、ATM提領影像（見警卷第141、145-14
    6頁）。
(六)人頭帳戶相關資料：
　⒈中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）00000000000000號
    帳戶（申請人周美玲）交易明細表（見警卷第147頁）。
　⒉將來商業銀行（下稱將來銀行）00000000000000號帳戶（申
    請人方勝男）交易明細表（見警卷第148頁）。
　⒊中華郵政00000000000000號帳戶（申請人白凱鈺）交易明細
    表、帳戶開戶資料、客戶歷史交易清單（見警卷第150-160
    頁；金訴卷第37-41頁）。
(七)監視器、提領影像光碟（見警卷密封袋）。
三、論罪科刑：
(一)核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
    共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪
    ：
　1.被告與賴冠廷、「川普」及其他詐欺集團成員就本件犯行，
    彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。。
　2.被告對同一告訴人部分，係以一行為犯三人以上共同詐欺取
    財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從
    一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
　3.被告所犯三人以上共同詐欺取財罪6罪，詐騙時間、方式明
    顯可分，且侵害不同告訴人之財產法益，顯係基於各別犯意
    為之，應予分別論罪科刑。
(二)爰審酌被告年輕卻均不思正途獲取財物，為獲取報酬而與賴
    冠廷一同前往領取人頭帳戶提款卡，再持提款卡提領告訴人
    遭詐騙所匯入帳戶之款項後，交給其他詐欺集團成員，而與
    詐欺集團成員共同為本件犯行之犯罪動機、手段及分工，所
    詐得、隱匿詐欺犯罪所得款項之金額，告訴人所受之損害，
    被告犯後坦承犯行，尚未賠償告訴人所受之損害，亦未與其
    等達成和解，暨被告自陳高職肄業之智識程度、已婚，育有
    1名未成年子女，被告從事服務業，入監執行前與女友（即
    現在之妻子）、小孩同住等一切情狀，認檢察官均具體求處
    各罪判處有期徒刑2年，稍嫌過重，分別量處如附表一所示
    之刑。又本院考量被告除本件外，另有多件擔任車手案件經
    法院判刑，及於其他法院審理中，故本院即不就本件之6次
    犯行定應執行刑，留待日後與其他案件合併定其應執行刑。
四、沒收：
(一)犯罪所得：被告於偵訊時稱其報酬為提領金額之1%，其領錢
    後會直接把報酬抽出再丟包（見偵卷第95頁）；於本院準備
    程序時供稱其報酬為提領款項之1%，而附表編號1至2提領款
    項是一起丟包、編號3至6提領之款項是一起丟包，如果報酬
    沒有滿百位數，就會補足到百位數（見金訴卷第75頁），則
    被告本次犯行之犯罪所得計算方式如附表三所示，共計3,60
    0元，該款項均未扣案，亦未發還告訴人，爰依刑法第38條
    之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不
    宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。
(二)洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗
    錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之
    」，然被告為本件犯行所洗錢之款項即其提領之款項如附表
    二所示，並未扣案，其中3,600元屬被告之犯罪所得，經本
    院諭知沒收及追徵價額，已如前述；其餘之款項被告已上繳
    上手，已非屬於被告，如仍就此諭知沒收或追徵價額，對被
    告而言實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不另為沒
    收及追徵價額之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段（僅記載程序法條），判決如主文。
本案經檢察官周欣潔提起公訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10 　　月　 28　　日
　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　吳育汝
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備
理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正
本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翰揚　
附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 Ａ０７提領日期 所犯之罪及所處之刑 1 Ａ０１ 113年12月2日 Ａ０７犯三人以上共同取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 Ａ２ 113年12月2日 Ａ０７犯三人以上共同取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 Ａ０３ 113年12月11日 Ａ０７犯三人以上共同取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 Ａ０４ 113年12月11日 Ａ０７犯三人以上共同取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 Ａ０５ 113年12月11日 Ａ０７犯三人以上共同取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 Ａ０６ 113年12月11日 Ａ０７犯三人以上共同取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 
附表二：
編號 被害人(均提告) 詐騙方式 被害人匯款時間 被害人匯款金額 被害人匯入帳戶 Ａ０７提領時間、地點、金額 1  Ａ０１ 自113年11月28日某時起，以IG私訊Ａ０１，佯裝舉辦抽獎活動，並提供活動網址，嗣佯稱Ａ０１抽中現金，再以Line對Ａ０１佯稱因無法將獎金匯入Ａ０１提供之帳戶，請Ａ０１依指示操作，將帳戶內之款項匯出云云。 113年12月2日17時43分 9萬9,988元 中華郵政00000000000000號帳戶 ⒈113年12月2日18時11分、11分、12分 ⒉嘉義縣○○鄉○○村○○○0○0號水上回歸郵局 ⒊6萬元、6萬元、2萬9,000元    113年12月2日17時48分 4萬9,103元 中華郵政00000000000000號帳戶（起訴書誤載為方勝男000-00000000000000）  2 Ａ２ 自113年12月1日20時30分許起，以Messenger私訊Ａ２，佯稱要向其購買商品，然須以黑貓宅急便之方式寄送，並傳送不實之黑貓宅急便網站網址供其填寫資料，再以Line佯裝黑貓宅急便官方人員、客服人員、經理等，佯稱Ａ２須依指示匯轉至指定帳戶云云。 113年12月2日（起訴書誤載為12日）17時53分 3萬元 將來銀行00000000000000號帳戶 ⒈113年12月2日（起訴書誤載為12日）17時57分、58分、58分 ⒉嘉義縣○○鄉○○村○○○○○○○○○村○○○○000○00號統一超商暘民門市 ⒊2萬元、2萬元、1萬3,000元    113年12月2日（起訴書誤載為12日）17時54分 2萬3,102元   3 Ａ０３ 自113年12月10日某時起，以Messenger私訊Ａ０３，佯稱要向其購買Skyliner京成電鐵車票，然須以宅配通之方式寄送，並傳送不實之宅配通網站網址供其填寫資料，再以Line佯裝國泰世華銀行專員，佯稱Ａ０３需依指示換匯、轉帳，以使核實身分及認證銀行帳戶云云。 113年12月10日21時58分 4萬9,984元 中華郵政00000000000000號帳戶  ⒈113年12月11日0時 ⒉水上回歸郵局 ⒊2萬9,000元    113年12月10日22時2分 4萬9,985元   4 Ａ０４ 自113年12月10日19時20分起，以Messenger私訊Ａ０４，佯稱要向其購買音樂劇票券，嗣佯因匯款遭凍結，Ａ０４需利用賣貨便開通相關權限，再以Line佯裝中國信託陳凱文，佯稱Ａ０４須依指示操作驗證碼，之後匯出之款項會再匯回云云。 113年12月10日22時4分 4萬9,963元   5 Ａ０５ 自113年12月9日17時32分起，以Messenger私訊Ａ０５，佯稱要向其購買汽車大燈，嗣佯稱無法完成訂購，再佯裝客服人員、客服副理陳天進，佯稱Ａ０５須依指示轉帳以進行金流驗證云云。 113年12月11日0時4分 4萬9,985元  ⒈113年12月11日0時8分、10分、12分 ⒉水上回歸郵局 ⒊5萬元、5萬元、1萬元    113年12月11日0時7分 4萬9,985元      113年12月11日0時9分 9,989元   6 Ａ０６ 於113年12月11日0時8分前某日，傳送訊息給Ａ０６，佯裝為Ａ０６友人，因急需用錢，請Ａ０６先匯款至指定帳戶供其使用云云。 113年12月11日0時27分 1萬元  ⒈113年12月11日0時30分 ⒉水上回歸郵局 ⒊1萬元 
附表三：Ａ０７報酬計算
編號 提領日期 提領金額總數 提領總數金額×1% 調整後之報酬（不滿百位數補足為百位數） 1 113年12月2日 6萬元+6萬元+2萬9,000元+2萬元+2萬元+1萬3,000元=20萬2,000元 2,020元 2,100元 2 113年12月11日 2萬9,000元+5萬元+5萬元+1萬元+1萬元=14萬9,000元 1,490元 1,500元 總計    3,600元