CTDM　洗錢防制法（2026-06-08）

裁判全文（主文及理由）

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　
115年度簡字第84號
聲  請  人  臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被      告  黃伊辰


上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑
（114年度偵字第19471號），本院判決如下：
　　主　文
黃伊辰犯洗錢防制法第二十二條第三項第一款之無正當理由收受
對價而交付、提供金融帳戶及第三方支付服務帳號予他人使用罪
，處拘役40日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。扣案已
繳回之犯罪所得新臺幣2,000元沒收。
　　事實及理由
一、本案事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載
    （如附件）。
二、論罪科刑
　㈠核被告黃伊辰所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第1款之無
    正當理由收受對價而交付、提供金融帳戶及第三方支付服務
    帳號予他人使用罪。聲請意旨認被告係犯無正當理由期約對
    價交付提供金融帳戶及第三方支付服務帳號予他人使用罪，
    容有誤會，一併指明。　　
　㈡被告於偵查中坦承犯行，於本院裁判前復未提出否認犯罪之
    答辯，且於本院審理時自動繳交全部犯罪所得新臺幣（下同
    ）2,000元扣案，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減
    輕其刑。
　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌卷內關於刑法第57條各項量
    刑因子之證據資料，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金
    之折算標準。
三、扣案現金2,000元為被告交付本案帳戶及帳號所收受之報酬
    ，核屬本案犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣
    告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、
    第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理
    由，向本院提出上訴（須附繕本）。　
本案經檢察官鄭子薇、李冠林聲請以簡易判決處刑。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　8 　　日
　　　　　　　　　橋頭簡易庭　法　官　黃庭安 
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀
。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　8 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　蘇千雅
附錄本案論罪科刑法條
洗錢防制法第22條第1至3項
任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛
擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提
供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間
信賴關係或其他正當理由者，不在此限。
違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。
經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。
違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役
或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：
一、期約或收受對價而犯之。
二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。
三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處
    後，5年以內再犯。

附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第19471號
　　被　　　告　黃伊辰（原名：黃詩雯）


上列被告因違反洗錢防治法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以
簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　
　　　　犯罪事實
一、黃伊辰基於收受對價而交付、提供其向金融機構申請開立之
    帳戶及其向第三方支付服務之事業或人員申請之帳號予他人
    使用之犯意，無正當理由，約定自民國113年8月5日起至114
    年8月5日止，以每月新臺幣（下同）2,000元之對價，提供
    其向新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司（下稱蝦皮
    公司）申請，附帶1組樂購蝦皮股份有限公司提供之第三方
    支付帳號，並綁定其名下土地銀行帳號000000000000號銀行
    帳戶（下稱本案銀行帳戶）之「weiwen0802」蝦皮帳號及密
    碼（下稱本案蝦皮帳號）給菁鼎選有限公司負責人謝匯吾（
    原名謝育展，謝匯吾所涉違反洗錢防制法收集帳戶案件由臺
    灣臺中地方檢察署另行起訴），雙方並簽立協議書，約定由
    黃伊辰提供本案蝦皮帳號給謝匯吾全權使用並上架販售不詳
    商品，待買家將商品價金匯入本案銀行帳戶後，再由黃伊辰
    將價金轉匯至謝匯吾指定之銀行帳戶，黃伊辰自113年8月5
    日後共收受2,000元租金。
二、案經臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。
　　　　　　 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告黃伊辰於偵查中坦承不諱，核與證
    人即菁鼎選有限公司負責人謝匯吾於警詢之證述情節大致相
    符，並有帳號租賃契約書、蝦皮公司函覆資料等在卷可佐，
    足認被告自白與事實相符，其犯行堪以認定。
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第1款之無正當理
    由期約對價交付提供第三方支付帳號及金融帳戶罪。
三、未扣案之提供帳戶對價2,000元，為被告之犯罪所得，請依
    刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能
    沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
　　此　　致
臺灣橋頭地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　主任檢察官　鄭子薇　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李冠林